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近日,鑒于多地商家遭遇新型騙局,即數百商家一收貨款就涉詐,人民銀行福建省分行發(fā)布提醒。警惕不法分子以購買手機、黃金珠寶、高檔煙酒等商品為名,索要商家的銀行卡號,將涉詐資金轉入商家銀行卡,隨后在拿到商品后銷贓,完成洗錢,商家則被認定有涉詐嫌疑,銀行卡被管控。

2023年12月,鄭州市二七區(qū)、金水區(qū)、龍湖鎮(zhèn)共27家煙酒店老板反映,最近遇到一個“大客戶”,只通過微信聯(lián)系,就用銀行卡轉賬購買了大量高檔煙,甚至叫了貨拉拉來拉走。雖然微信收款賬單顯示轉賬對象都是不同的人,但商戶們都不以為意。然而,隨后商戶名下的賬戶,被警方以“轉移贓款”名義凍結。無獨有偶,宋先生在成都龍泉做手機生意,2023年12月30日,一個“客戶”加他微信稱,要購買兩部iPhone 15 Pro Max手機,并約定送貨時間。當天,宋先生銀行卡收到了2萬元的貨款,覺得這是一筆正常交易,便把貨給了對方。2024年1月1日,宋先生銀行卡因涉詐被警方凍結。

據悉,上述詐騙洗錢的手法相對新穎,目前在社會上并不常見。該類手法以購買電子設備、高檔煙酒、黃金珠寶等貴重商品為主,商品價值大、易變現(xiàn),商家防范難度大。自“斷卡”行動開展以來,人民銀行福建省分行聯(lián)合公安機關嚴厲打擊治理電信網絡詐騙,同時做好反詐宣傳教育。公眾合規(guī)用卡意識增強,詐騙分子可用于轉移非法資金的銀行卡變少,“另辟蹊徑”打著購買商品的幌子,設法獲取交易者的銀行卡號等信息,變相將資金洗白。

人民銀行福建省分行提醒:年末將至,不法分子蠢蠢欲動,詐騙方式和手段不斷翻新。千萬要提高警惕,守好錢袋子,以免上當受騙;使用銀行卡等進行交易,務必核實對方身份,避免在不知情的情況下被詐騙分子利用,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應立即報警;堅決不給陌生人銀行卡號碼,防止間接被詐騙分子當作洗錢的工具;客戶提出提供商戶銀行卡號進行轉賬,或者提出非面對面收款等方式的,應提高警惕。

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