“優(yōu)秀企業(yè)”背后的騙局：7萬場“野雞”評選

新華社西安8月26日電 題：“優(yōu)秀企業(yè)”背后的騙局：7萬場“野雞”評選

新華社“新華視點”記者李浩、孫正好

公司“被報名”參加免費的“優(yōu)秀企業(yè)”評選活動，在“你追我趕”的投票競爭中被誘導(dǎo)花錢買票提高排名，錢越花越多，最終換得一個沒用的“野雞”獎牌。

陜西省華陰市警方最近破獲一起新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金初步估計超過5億元。這起案件揭開了一場自2018年開始、受害企業(yè)遍布全國的“野雞”評選騙局的秘密。

為“榮譽”落入“野雞”評選圈套

華陰市某保潔公司負(fù)責(zé)人郝戰(zhàn)榮突然收到陌生人的微信添加好友請求。之后對方發(fā)給他一條投票鏈接，顯示其公司入選華陰市優(yōu)秀保潔公司評選活動。

“我們沒有報名，感到有些奇怪。但是因為企業(yè)對榮譽還是比較看重，就拉著親朋好友和員工投票，排名忽上忽下。”郝戰(zhàn)榮說，當(dāng)他為票數(shù)落后煩惱時，有人聯(lián)系他說可以花錢買票，開價100元1000張票。后來，錢越花越多，100元、200元、500元、1000元，最后花費3萬元卻并未進入前十。

意識到可能被騙，郝戰(zhàn)榮將情況反映到華陰市公安局。據(jù)華陰市公安局網(wǎng)安大隊大隊長劉勝德介紹，警方發(fā)現(xiàn)該投票活動疑點重重：活動發(fā)起者叫“匯融名企”，并非行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會，而且投票活動的網(wǎng)站使用的是境外域名。企業(yè)均是被動參選，事先根本沒有報名。評選活動涉及范圍廣，幾乎包含了網(wǎng)上能查到的所有行業(yè)，舉辦場次相當(dāng)頻繁。

更蹊蹺的是，在名為華陰保潔優(yōu)秀企業(yè)的投票活動中，兩家入選前十的企業(yè)只是申領(lǐng)了工商執(zhí)照，連辦公地點和員工都沒有。

通過警方大量調(diào)查取證，一個通過“野雞”評選活動誘導(dǎo)企業(yè)付費刷票、花錢買榮譽的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙逐漸浮出水面。華陰警方共搗毀犯罪窩點5處，現(xiàn)場控制涉案人員590人，查扣作案電腦主機600余臺、手機1500余部。截至目前，已對152人采取了刑事強制措施，凍結(jié)涉案資金4.2億元。

華陰市公安局刑偵大隊大隊長張濤說，目前固定的證據(jù)顯示，受害企業(yè)幾乎遍及全國所有省區(qū)市，涉案資金初步估計共5.8億元。

7萬多場評選，演戲做全套

民警在辦案中發(fā)現(xiàn)，這個網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙呈現(xiàn)專業(yè)化、集團化特點，犯罪嫌疑人深諳一些企業(yè)追逐榮譽的心理，以舉辦評選活動為幌子，雖長期作案、受騙者眾多，卻一直逍遙法外。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，自2018年起，他們先后在北京、鄭州、石家莊等地注冊公司，逐步形成了從平臺搭建、活動運營到網(wǎng)宣推廣的全鏈條詐騙體系。

山舟網(wǎng)絡(luò)公司和橙芽網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)投票網(wǎng)站設(shè)計；金角網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)通過企查查、天眼查、百度等方式搜索獲取某一地區(qū)同一行業(yè)的企業(yè)信息，并填充到設(shè)計好的平臺網(wǎng)頁，開展虛假投票評選活動；位于鄭州的點創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)公司再設(shè)法聯(lián)系這些企業(yè)，通過微信發(fā)送投票鏈接，用編好的話術(shù)劇本誘騙企業(yè)參與活動。

在企業(yè)參與投票后，詐騙團伙采取多種手段暗示企業(yè)可付費刷票獲取榮譽，一張票單價僅需一角錢。團伙中的審核部門專門對接購票業(yè)務(wù)，如果企業(yè)自行在網(wǎng)絡(luò)搜索尋找刷票途徑，最終也會在“刷票圈”內(nèi)導(dǎo)向詐騙團伙。

張濤說，警方目前發(fā)現(xiàn)該案至少有35個購票代理商。這些代理商分為兩級，一級代理可以和詐騙團伙總部直接聯(lián)系，二級代理只與一級代理聯(lián)系，且沒有改票權(quán)限。一級代理從后臺就可以改票。每一級扣五個點，90%的錢都會流入詐騙團伙總部。與此同時，詐騙團伙的另一些人在后臺緊盯屏幕，通過手動調(diào)票讓受騙企業(yè)越陷越深。

詐騙團伙調(diào)票負(fù)責(zé)人小蘭（化名）交代，在公司系統(tǒng)后臺可以看到哪些是真實投票，哪些是花錢買票；一旦有企業(yè)通過付費刷票，這些企業(yè)就會成為實施詐騙的重點對象。

演戲做全套。如果企業(yè)買了8萬張票以上就有可能進入前十名，在所謂評選活動結(jié)束后，詐騙團伙會專門郵寄定制的獎杯、獎牌、證書。

警方發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙僅在一家企業(yè)制作獎牌的訂單就有上百萬元，足見受害企業(yè)之多。據(jù)目前掌握的證據(jù)顯示，詐騙團伙組織的評選活動達(dá)7萬多場。

網(wǎng)絡(luò)評選亟待加強監(jiān)管

受訪專案組民警和專家告訴記者，近年來，網(wǎng)絡(luò)上各類投票活動、評選活動名目繁多，存在著多重治理短板和盲區(qū)。

陜西省公安廳刑偵局偵查一處處長孫劍說，目前大量類似網(wǎng)絡(luò)平臺和投票活動缺乏前置審核和備案相關(guān)程序，相關(guān)法規(guī)也不夠完備，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往最終案發(fā)后由警方以破案的方式“兜底”。一些平臺對網(wǎng)絡(luò)評選活動缺乏監(jiān)管，有的甚至也參與了有償改票等不法活動。

孫劍認(rèn)為，網(wǎng)信和市場監(jiān)管等部門應(yīng)該形成合力，加強對行業(yè)性、商業(yè)性投票活動的監(jiān)管，從源頭把好關(guān)。此外，各類出租出借的云服務(wù)器提供商也應(yīng)該對此類活動的合法性履行監(jiān)督義務(wù)，在相關(guān)部門完善備案機制后，云服務(wù)器提供商須主動核驗其有無相關(guān)備案。

華陰市公安局網(wǎng)安大隊教導(dǎo)員孫灝平認(rèn)為，行業(yè)性的投票評選活動，主辦方必須為有資質(zhì)的單位或行業(yè)協(xié)會。

警方同時提醒，無論企業(yè)還是個人，在參與一些商業(yè)性投票活動時，要對主辦方資質(zhì)、評選流程、評選規(guī)則、相關(guān)文件等進行充分甄別，確保其合法性和權(quán)威性。同時，在參與過程中對違規(guī)調(diào)票、付費刷票等行為堅決予以抵制，及時報警。