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原標(biāo)題:廣東警方偵破一特大地下錢(qián)莊案 涉案金額達(dá)200多億

本報(bào)韶關(guān)11月22日電(記者賀林平)近日,廣東韶關(guān)警方成功偵破一宗特大非法經(jīng)營(yíng)案,搗毀兩個(gè)地下錢(qián)莊,涉案金額高達(dá)200多億元。

今年7月3日,中國(guó)人民銀行韶關(guān)中心支行移送韶關(guān)市公安局經(jīng)偵部門(mén)一條可疑交易線索,經(jīng)查證核實(shí),專案組發(fā)現(xiàn)該案背后涉及的地下錢(qián)莊規(guī)模龐大,涉案人高達(dá)1萬(wàn)余名,該犯罪團(tuán)伙控制了非法虛假賬戶148個(gè),遍及廣東、湖南、寧夏等全國(guó)20多個(gè)省份,涉案金額200多億元,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

11月9日,專案組在珠海、茂名統(tǒng)一收網(wǎng)。專案組共搗毀地下錢(qián)莊兩個(gè),抓獲犯罪嫌疑人7名,查封凍結(jié)非法賬戶148個(gè),凍結(jié)涉案資金3000多萬(wàn)元。目前,7名犯罪嫌疑人已經(jīng)全部刑事拘留,案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

責(zé)任編輯:肖舒

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