地下錢莊運(yùn)營(yíng)黑幕揭秘令人震驚 地下錢莊如何騙取國(guó)家出口退稅

當(dāng)前，地下錢莊已成為不分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。全國(guó)公安機(jī)關(guān)高度重視打擊地下錢莊犯罪工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

在27日的報(bào)道中，介紹了“地下錢莊”犯罪領(lǐng)域已經(jīng)涉及到金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個(gè)產(chǎn)業(yè)，成為危及國(guó)家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來(lái)揭秘一下“地下錢莊”的運(yùn)營(yíng)黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中，除了涉案資金數(shù)額特別巨大外，尤其值得關(guān)注的是從地下錢莊轉(zhuǎn)移資金而牽扯出的一些上游犯罪，其作案手段和犯罪事實(shí)令人震驚。

黑龍江七臺(tái)河市公安局在“嚴(yán)厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)”中，歷時(shí)一年多成功偵破特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個(gè)、報(bào)關(guān)行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家，抓獲犯罪嫌疑人82人，凍結(jié)、扣押涉案資金7.63億元，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

鄭德君

七臺(tái)河市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 鄭德君：打擊地下錢莊里面牽扯到很多上游犯罪，比如像貪腐轉(zhuǎn)移贓款，虛開(發(fā)票)騙取出口退稅，再一個(gè)就是詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)，等等一些涉及到民生的還有涉及到我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪。