跨國(guó)區(qū)塊鏈投資 花式“割韭菜”騙光你的錢

“區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產(chǎn)品，資深股票分析師，職業(yè)操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動(dòng)了？殊不知，心動(dòng)的同時(shí)，可能你離騙局也不遠(yuǎn)了……前不久，江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院對(duì)王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

　　神秘的“股票分析大師”

2019年8月，顧美玲莫名被拉進(jìn)“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內(nèi)一直在發(fā)各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師，每天定時(shí)推送直播間鏈接，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對(duì)群內(nèi)的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識(shí)，還告誡大家現(xiàn)在股票行情不好，要謹(jǐn)慎投資，取得大家信任后，適時(shí)引出能賺大錢的區(qū)塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國(guó)際”App。

群里不時(shí)地有人發(fā)出投資盈利圖片，顧美玲有些心動(dòng)，也想投資試試。群內(nèi)名為“鴻儒”的網(wǎng)友主動(dòng)加了顧美玲，互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。

顧美玲下載注冊(cè)App后發(fā)現(xiàn)，水晶國(guó)際是一個(gè)國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷入金數(shù)萬元。App平臺(tái)里共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購(gòu)買區(qū)塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺(tái)內(nèi)投入資金，可惜時(shí)間不長(zhǎng)幾乎全部損耗了。

“我聽說過區(qū)塊鏈，電視新聞里面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區(qū)塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數(shù)日之后，顧美玲就損失了40余萬元。

　　誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個(gè)小時(shí)，還有團(tuán)建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到這樣的招聘信息十分心動(dòng)，隨后便聯(lián)系了這家招聘公司。對(duì)方告訴他，工作地點(diǎn)在柬埔寨，主要負(fù)責(zé)柬埔寨和中國(guó)之間的小商品貿(mào)易運(yùn)營(yíng)，公司負(fù)責(zé)辦簽證、機(jī)票公司報(bào)銷。

7月26日，夏明買了張飛往香港的機(jī)票，隨后轉(zhuǎn)機(jī)飛往柬埔寨。下了飛機(jī)，夏明發(fā)現(xiàn)同行的有十來個(gè)人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個(gè)居民樓。工作地點(diǎn)在七樓，一共有三個(gè)工作小組，每個(gè)小組七八個(gè)人。

“到了以后感覺到工作不正規(guī)，聽組長(zhǎng)介紹的工作情況和工作任務(wù)，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也沒有穩(wěn)定的收入。面對(duì)組長(zhǎng)允諾客戶轉(zhuǎn)賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。

　　完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關(guān)注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點(diǎn)”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國(guó)內(nèi)招募過來的人，每個(gè)人都被分配了三四張柬埔寨的手機(jī)卡。小組長(zhǎng)和組員都被分配了養(yǎng)微信號(hào)的工作任務(wù)。所謂的“養(yǎng)號(hào)”，就是保持微信號(hào)的活躍度，組員之間互相加好友、轉(zhuǎn)發(fā)消息，用微信號(hào)打打小游戲、瀏覽新聞，避免在國(guó)外登錄的微信號(hào)顯示賬號(hào)異常。

每個(gè)組員被要求建立150個(gè)微信群（內(nèi)部稱為“底群”），小組長(zhǎng)會(huì)把各種各樣的人拉到群中，微信群內(nèi)絕大多數(shù)賬號(hào)為組員冒充的普通投資者小號(hào)，少部分為真實(shí)的微信用戶（內(nèi)部稱為“客戶”）。

組長(zhǎng)使用“舒龍老師號(hào)”、小組長(zhǎng)使用“助理號(hào)”，虛構(gòu)舒龍資深股票分析師身份，由組員小號(hào)對(duì)“舒龍老師”進(jìn)行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會(huì)標(biāo)記為優(yōu)質(zhì)客戶，大組長(zhǎng)通常會(huì)把優(yōu)質(zhì)客戶再拉一個(gè)群。

組長(zhǎng)會(huì)特別提示組員炒作老師號(hào)的時(shí)候不要發(fā)重復(fù)的消息，不要讓人看出破綻。如果出現(xiàn)有人發(fā)重復(fù)消息看能否撤回，不能撤回的就會(huì)用其他消息刷屏頂上去；如果本應(yīng)由“老師號(hào)”發(fā)的消息，組員使用小號(hào)發(fā)了，被人看出來是“托”，就會(huì)把這個(gè)群解散掉。

炒作了一兩天之后，“舒龍老師”號(hào)就會(huì)在群里發(fā)送直播間鏈接。此時(shí)的客戶會(huì)對(duì)“舒龍老師”在股票方面的專業(yè)能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區(qū)塊鏈”數(shù)字貨幣交易、教授“水晶國(guó)際”App的使用方法，誘騙被害人注冊(cè)充值。

　　專業(yè)的“韭菜收割團(tuán)隊(duì)”

“打一槍換個(gè)地方”，是該詐騙團(tuán)伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團(tuán)伙整體轉(zhuǎn)移到蒙古國(guó)，預(yù)謀采用同樣的手段進(jìn)行“區(qū)塊鏈”詐騙。但該犯罪團(tuán)伙在蒙古國(guó)沒“養(yǎng)號(hào)”幾日，便于2019年10月29日被蒙古國(guó)警方抓獲。至此一場(chǎng)跨國(guó)特大詐騙案浮出水面。

公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄，江蘇省公安廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局偵查，偵辦過程中發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)有組織、有紀(jì)律、有層級(jí)、有分工的犯罪團(tuán)伙。

淮安開發(fā)區(qū)檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”（在逃）等人，經(jīng)過事先預(yù)謀通過搭建各種虛假投資平臺(tái)，下設(shè)多個(gè)代理，其中“偉哥”以“水晶國(guó)際”平臺(tái)代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場(chǎng)地，購(gòu)買作案使用的微信號(hào)、手機(jī)、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統(tǒng)一安排出行和食宿等方式，在國(guó)內(nèi)招募大批人員前往柬埔寨利用后臺(tái)操控“水晶國(guó)際”平臺(tái)實(shí)施詐騙。

經(jīng)“偉哥”招募，王平、齊凡（在逃）作為“水晶國(guó)際”平臺(tái)代號(hào)為“虎躍組”大組長(zhǎng)，孫慶作為“明北組”大組長(zhǎng)，胡力作為“齊天組”大組長(zhǎng)，分別負(fù)責(zé)大組的日常管理、工資提成發(fā)放等工作，均將詐騙窩點(diǎn)設(shè)在了柬埔寨金邊某大樓。

經(jīng)調(diào)取“水晶國(guó)際”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，該平臺(tái)在柬埔寨操作運(yùn)行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計(jì)騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計(jì)騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計(jì)騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到公安機(jī)關(guān)電話通知顧美玲協(xié)助調(diào)查時(shí)，顧美玲才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙了，微信群內(nèi)除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

（文中人物均為化名）

　　檢察官提醒

區(qū)塊鏈?zhǔn)腔诿艽a學(xué)等的數(shù)據(jù)管理新方式，區(qū)塊鏈的出現(xiàn)最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現(xiàn)象。而“水晶國(guó)際”根本不是真正的區(qū)塊鏈，其后臺(tái)由該詐騙團(tuán)伙操縱漲跌，漲跌的指數(shù)都是人為操作的。區(qū)塊鏈也只是一項(xiàng)技術(shù)手段，本身并不創(chuàng)造價(jià)值，投資者應(yīng)該保持警惕，不要被夸大的盈利回報(bào)所迷惑，務(wù)必牢記高收益有高風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。