中國(guó)投資人在美國(guó)收“死亡威脅” 投資移民項(xiàng)目被騙

？2019年2月24日，距離工期結(jié)束還剩4個(gè)多月，大學(xué)公寓項(xiàng)目的地基還沒(méi)有挖完

美國(guó)時(shí)間4月9日，以張少澤為代表的9名美國(guó)投資移民人，向美國(guó)加州州法院提出訴訟，控告美國(guó)永恒區(qū)域中心、普洛米國(guó)際投資公司等數(shù)名被告，進(jìn)行詐騙、項(xiàng)目欺詐等9項(xiàng)罪名。據(jù)深一度獲得的消息，美國(guó)加州州法院已受理該案。

來(lái)自中國(guó)的9名投資人，最早從2015年開(kāi)始，加入美國(guó)永恒區(qū)域中心大學(xué)酒店公寓（已下簡(jiǎn)稱大學(xué)公寓）投資移民項(xiàng)目。但在付出了50萬(wàn)美元的投資款后，他們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目到今年初仍沒(méi)有大的進(jìn)展，退款的要求不但被拒絕，還受到死亡威脅，以此獲得美國(guó)綠卡的承諾成了天方夜譚。

普洛米國(guó)際投資公司、美國(guó)永恒區(qū)域中心中國(guó)區(qū)總經(jīng)理甘冰在接受深一度記者采訪時(shí)證實(shí)，在該項(xiàng)目40名左右的中國(guó)投資者中，迄今只有三名以上的投資人獲得I-526批復(fù)。這離投資人拿到哪怕是臨時(shí)綠卡，還需要等待多年。

美國(guó)永恒區(qū)域中心位于大連的辦事處

誘人的“移民承諾”

來(lái)自北京的孫尚義是9名起訴人之一，2015年通過(guò)朋友了解到美國(guó)永恒區(qū)域中心大學(xué)酒店公寓（已下簡(jiǎn)稱大學(xué)公寓）投資項(xiàng)目。彼時(shí)，項(xiàng)目正在國(guó)內(nèi)大肆推介。

在推介說(shuō)明會(huì)，項(xiàng)目方介紹美國(guó)投資移民的法律依據(jù)是EB-5（第五類優(yōu)先就業(yè)型移民簽證），核準(zhǔn)時(shí)間最短、條件限制最少，投資金額分為50萬(wàn) 和100萬(wàn)美元，大學(xué)公寓正是這樣一個(gè)EB-5項(xiàng)目。

項(xiàng)目方稱，區(qū)域中心的成立必須經(jīng)美國(guó)移民局（USCIS）批準(zhǔn)，同時(shí)接受USCIS、SEC、IRS、FBI、DHS五部門監(jiān)管。申請(qǐng)人只需通過(guò)區(qū)域中心投資50萬(wàn)美金到“TEA目標(biāo)就業(yè)區(qū)”，即能直接或間接創(chuàng)造10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，滿足移民要求。

大學(xué)公寓項(xiàng)目位于加州大學(xué)河濱分校內(nèi)，計(jì)劃2017年1月開(kāi)工，工期30個(gè)月，預(yù)算6270 萬(wàn)美元，將由75個(gè)EB-5投資人投資3750 萬(wàn)美元，項(xiàng)目方投資2520 萬(wàn)美元。每位投資人50萬(wàn)美元投資額占有項(xiàng)目的0.6%股權(quán)，可享受項(xiàng)目的盈利分紅。

項(xiàng)目方當(dāng)場(chǎng)承諾，大學(xué)公寓運(yùn)營(yíng)前5年預(yù)計(jì)總收益4550萬(wàn)美元，創(chuàng)造1082個(gè)符合EB-5的就業(yè)崗位，每個(gè)投資人分配 14個(gè)就業(yè)人數(shù)。就業(yè)計(jì)算報(bào)告由美國(guó)移民局認(rèn)可度極高的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Dr Paul Sommers作出。投資該項(xiàng)目排期5年便可獲得美國(guó)有條件綠卡，兩年后便可獲得無(wú)條件綠卡。

孫尚義回憶參加完說(shuō)明會(huì)時(shí)的情景稱，在場(chǎng)的人聽(tīng)得激動(dòng)不已，場(chǎng)面沸騰，一些人甚至急不可耐，當(dāng)場(chǎng)就交了錢。

異國(guó)的“死亡威脅”

為了讓兒子移民，孫尚義父母賣掉了在雍和宮的一套住房，70多歲的老兩口搬回了50平米的老房里。

從2015年10月交款到2018年，在漫長(zhǎng)的等待中，只要有機(jī)會(huì)，孫尚義就會(huì)跑到位于加州河濱縣的大學(xué)公寓項(xiàng)目工地上去看看?？伤l(fā)現(xiàn)，2017年1月開(kāi)工儀式后，一直沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模施工的跡象。

這期間，有關(guān)美國(guó)投資移民騙局的報(bào)道進(jìn)一步加大了孫尚義的懷疑，文章稱“在美國(guó)貧困區(qū)每挖一個(gè)大坑，就會(huì)有一批懷揣移民美國(guó)夢(mèng)的投資人被騙”。

他開(kāi)始找項(xiàng)目方，希望得到合理解釋，結(jié)果對(duì)方避而不見(jiàn)。為了見(jiàn)到負(fù)責(zé)人，孫尚義天天在門口靜坐，迫于壓力，負(fù)責(zé)人終于露面。孫尚義哀求對(duì)方說(shuō)父母年齡大了，需要他照顧，希望終止投資移民，拿回自己的錢。誰(shuí)知對(duì)方勃然大怒：“想要退款可以，給你20萬(wàn)你滾回中國(guó)。”孫尚義爭(zhēng)辯，對(duì)方隨即喊來(lái)保安，將他驅(qū)離。

為索還移民投資款，天津的張少澤受到的是死亡威脅。

在美國(guó)求學(xué)的張少澤2016年底獲知了大學(xué)公寓項(xiàng)目，項(xiàng)目老板恰巧是他認(rèn)識(shí)多年的一位朋友的姑姑。既是同鄉(xiāng)，又是長(zhǎng)輩，早有心投資移民美國(guó)的他，沒(méi)猶豫就將錢投給了永恒區(qū)域中心。

事情轉(zhuǎn)眼過(guò)去了一年之久，一次張少澤正好要去大學(xué)公寓項(xiàng)目附近參加朋友聚會(huì)，順路去工地看了看，結(jié)果發(fā)現(xiàn)工地上靜悄悄的，只停著幾輛工程用車。

查看資料，張少澤還在“投友招募令”的分類廣告中，看到了大學(xué)公寓項(xiàng)目仍在招募投資人。他去項(xiàng)目方一問(wèn)究竟，結(jié)果在門口遇到了靜坐的孫尚義。

因?yàn)閺埳贊纱嬖谑烊岁P(guān)系，在他提出退款之初，項(xiàng)目方還好言安撫，想打消他退款的念頭，后看到張少澤不為所動(dòng)，于是和他簽署了一份退出投資返還50萬(wàn)本金的協(xié)議，并承諾2018年底履行完畢。同時(shí)支付給張少澤6萬(wàn)元作為押金，要求他保密，不聲張。

2018年底，張少澤再次找到項(xiàng)目方，希望對(duì)方履行協(xié)議，誰(shuí)知項(xiàng)目方態(tài)度突然惡劣，拍桌摔門、大吼大叫，會(huì)后負(fù)責(zé)人的兒子出來(lái)，威脅要打張少澤，并揚(yáng)言要逮捕他。

今年初，張少澤與孫尚義將他們了解的情況和遭遇，通報(bào)給了其他投資人。得知此事之后，區(qū)域中心一名股東聯(lián)系張少澤，稱自己在國(guó)內(nèi)外關(guān)系通天，有足夠的財(cái)力讓張少澤以后的人生無(wú)法進(jìn)行，還威脅可以找人暗殺張少澤。

3月28日，美國(guó)律師和9名起訴的中國(guó)投資人在商量案情

沒(méi)人獲得美國(guó)綠卡

張少澤等9位投資人與律師研究后，向大學(xué)公寓項(xiàng)目方提出查看投資款賬目，結(jié)果遭到拒絕。根據(jù)美國(guó)法律，投資移民有嚴(yán)格的監(jiān)管，在臨時(shí)綠卡批準(zhǔn)前，不允許動(dòng)用投資人資金。

據(jù)投資人反映，他們?cè)谂c永恒區(qū)域中心簽署投資移民協(xié)議時(shí)，從沒(méi)見(jiàn)過(guò)律師，更沒(méi)有在律師的輔導(dǎo)下逐條解讀協(xié)議。對(duì)方利用國(guó)內(nèi)投資人英文不好、不明其中利害關(guān)系的空子，誤導(dǎo)投資人簽署了投資資金監(jiān)管的棄權(quán)書(shū)，使投資款處于失控狀態(tài)。

據(jù)了解，大學(xué)公寓項(xiàng)目有40名左右投資人，每人投資50萬(wàn)本金，5萬(wàn)項(xiàng)目管理費(fèi)，律師費(fèi)2到4萬(wàn)美元。目前9名投資人起訴控告美國(guó)永恒區(qū)域中心、大學(xué)酒店公寓有限責(zé)任合伙基金、大學(xué)酒店公寓有限責(zé)任公司、普羅米國(guó)際投資股份有限公司、國(guó)華（永恒區(qū)域中心老板之一）、秦智（永恒區(qū)域中心老板之一）、王苓蒂（美國(guó)基寶律師事務(wù)所律師），罪名包括違反證券法、不當(dāng)?shù)美?、詐騙、 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等 9項(xiàng)。目前，加州州法院已經(jīng)受理。

5月5日，深一度記者采訪了辦事處設(shè)在大連的普洛米國(guó)際投資公司、美國(guó)永恒區(qū)域中心中國(guó)區(qū)總經(jīng)理甘冰。對(duì)于9名投資人向美國(guó)加州州法院起訴一事，甘冰表示，自己負(fù)責(zé)中國(guó)區(qū)域，對(duì)發(fā)生在美國(guó)的訴訟并不清楚。

對(duì)于是否有中國(guó)投資人因該項(xiàng)目拿到綠卡或簽證的問(wèn)題，甘冰表示，確切的說(shuō)已經(jīng)有投資人收到了美國(guó)移民局發(fā)的批準(zhǔn)函。甘冰進(jìn)一步解釋說(shuō)，簽證是貼在護(hù)照上的，這個(gè)批準(zhǔn)函是美國(guó)移民局給辦理移民者發(fā)的一封電子郵件，通知該項(xiàng)目客戶移民申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)。當(dāng)記者問(wèn)有幾個(gè)投資人收到這封電子郵件時(shí)，甘冰回答，至少三個(gè)，但由于保密原因，不便向記者透露。

在甘冰3月22日發(fā)的朋友圈中寫道：“美國(guó)永恒區(qū)域中心優(yōu)質(zhì)EB-5項(xiàng)目-大學(xué)校園酒店公寓最新一批投資人成功獲批I-526。”

據(jù)深一度了解，I-526是EB-5申請(qǐng)人遞交給美國(guó)移民局，用以證明申請(qǐng)人滿足EB-5移民計(jì)劃要求的申請(qǐng)。I-526的批復(fù)是EB-5投資者、眷屬和21歲以下的未婚子女申請(qǐng)永久居留權(quán)的基礎(chǔ)。批準(zhǔn)I-526的含義是移民局認(rèn)可申請(qǐng)人資金來(lái)源合法，可以開(kāi)始申請(qǐng)臨時(shí)綠卡了，但從獲批I-526到拿到臨時(shí)綠卡，還需要很多年。

（應(yīng)采訪者要求，文中張少澤、孫尚義為化名）