廈門國(guó)際銀行福州分行深化警銀合作 聚力打擊詐騙等金融犯罪

近年來(lái)新型涉詐洗錢犯罪暗潮涌動(dòng)，線上非柜面資金向線下網(wǎng)點(diǎn)或 ATM 機(jī)具轉(zhuǎn)移、可疑借記卡柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)涉案風(fēng)險(xiǎn)上升。廈門國(guó)際銀行福州分行積極響應(yīng)監(jiān)管部門相關(guān)要求，在防范詐騙類洗錢案件中展現(xiàn)出了高度的警覺(jué)性和責(zé)任感，通過(guò)與警方緊密合作，近期成功攔截了多起詐騙案件，為人民群眾的資金安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)的防線。

近日，廈門國(guó)際銀行福州江濱支行發(fā)現(xiàn)支行自助設(shè)備出現(xiàn)異常取款情況，迅速組織員工深入分析，并將可疑情況向轄區(qū)派出所報(bào)告，為警方提供有價(jià)值的線索，助力通過(guò)天眼系統(tǒng)成功鎖定可疑人員。福州市公安局寧化派出所在事后特地贈(zèng)送“警銀協(xié)作防詐騙，共筑反詐防火墻”錦旗，高度贊許廈門國(guó)際銀行福州分行員工助力警方防范詐騙類洗錢案件。

無(wú)獨(dú)有偶，廈門國(guó)際銀行福州晉安支行積極響應(yīng)“打擊治理異常和涉詐資金大額取現(xiàn)專項(xiàng)行動(dòng)”要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，全力把好“支付關(guān)”，成功協(xié)助警方鎖定并抓獲涉詐洗錢犯罪可疑人員。

11 月 14 日，一名可疑人員來(lái)到福州晉安支行柜面辦理取現(xiàn)等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，支行人員發(fā)現(xiàn)異常情況并迅速報(bào)警，警方趕到網(wǎng)點(diǎn)后經(jīng)初步詢問(wèn)，隨后將嫌疑人及可疑資金帶回派出所深入調(diào)查。經(jīng)核查，公安機(jī)關(guān)以“涉嫌詐騙”對(duì)該人員立案?jìng)刹椤?/p>

廈門國(guó)際銀行福州分行不僅在日常業(yè)務(wù)中積極落實(shí)打擊治理異常和涉詐資金大額取現(xiàn)專項(xiàng)行動(dòng)要求，還主動(dòng)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，致力于提高公眾的金融素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。截至2024年11月末，該行通過(guò)線上線下活動(dòng)、金融講座等形式，開(kāi)展反詐防騙金融知識(shí)普及活動(dòng)123場(chǎng)、覆蓋734800人次。

下階段，廈門國(guó)際銀行福州分行將繼續(xù)以實(shí)際行動(dòng)踐行金融工作的政治性和人民性，提高全員反詐、反洗錢意識(shí)和應(yīng)急處置能力，構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控與“防堵”體系，持續(xù)深化警銀合作，聚力打擊詐騙、洗錢等金融犯罪，共護(hù)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全。