國家開發(fā)銀行福建省分行梳理了近期買賣租借銀行賬戶的典型案例,提醒廣大群眾警惕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,切勿買賣租借銀行賬戶。
案例1:2023年1月19日,廈門市公安局集美分局依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》對一名出租銀行卡的違法人員作出行政處罰。這是《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施以來福建省開出的首張涉詐銀行卡“罰單”。經(jīng)查,犯罪嫌疑人羅某為牟取不法利益將其名下銀行卡出租他人轉(zhuǎn)移詐騙贓款,從中獲利400元。公安機關(guān)依法對羅某處以沒收違法所得,并處400元罰款的處罰。
案例2:1月31日,福鼎市公安局依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》對一名出借銀行卡的違法人員作出行政處罰。經(jīng)查,嫌疑人雷某某將其名下的銀行卡出借他人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助,從中收取報酬500元。公安機關(guān)依法對雷某某處以沒收違法所得500元,并處1500元罰款的處罰。
案例3:2月5日,莆田市公安局涵江分局依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》對一名出借銀行卡的違法人員作出行政處罰。經(jīng)查,犯罪嫌疑人林某在明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下,為牟取不法利益,仍將其名下銀行卡提供他人,用于接收并轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款,從中非法獲利800元。公安機關(guān)依法對林某作出行政拘留7日、沒收違法所得,并處800元罰款的處罰。
普法小課堂
中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法
第三十一條 任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的實施前款行為的單位、個人和相關(guān)組織者,以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員,可以按照國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄,采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。對上述認定和措施有異議的,可以提出申訴,有關(guān)部門應(yīng)當建立健全申訴渠道、信用修復(fù)和救濟制度。具體辦法由國務(wù)院公安部門會同有關(guān)主管部門規(guī)定。
第四十四條 違反本法第三十一條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,并處十五日以下拘留。
國家開發(fā)銀行福建省分行提醒您:
廣大群眾應(yīng)自覺遵紀守法,妥善保管個人銀行卡,做到不出租、不出借、不出售,不為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助,堅決抵制不法行為,拒絕成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。
案例轉(zhuǎn)載自中國人民銀行福州中心支行
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