支付機(jī)構(gòu)最大罰單是多少？環(huán)迅支付為什么被處罰5939萬(wàn)怎么回事

環(huán)迅支付領(lǐng)到第三方支付機(jī)構(gòu)史上最大罰單。

央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出的最大罰單記錄被刷新。

中國(guó)人民銀行上海分行7月12日公布的一張《行政處罰信息公示表》顯示，迅付信息科技有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被央行上海分行給予警告，沒(méi)收違法所得9686811.16元，并處罰款49707245.21元，合計(jì)罰沒(méi)金額59394056.37元。對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處以罰款。

這張近6000萬(wàn)的罰單，創(chuàng)下了第三方支付機(jī)構(gòu)的最大罰單記錄。此前最大的一張是2016年易寶支付收到的合計(jì)被罰沒(méi)5295萬(wàn)元的罰單。

迅付信息科技有限公司成立于2008年，是2011年首批獲頒《支付業(yè)務(wù)許可證》的27家支付機(jī)構(gòu)之一，并在2016年續(xù)展成功，目前的業(yè)務(wù)類(lèi)型包括了互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)）、移動(dòng)電話(huà)支付（全國(guó)）、固定電話(huà)支付（全國(guó)）、銀行卡收單（江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市）。

然而在成功續(xù)展后，迅付信息科技有限公司接連收到央行罰單。

2017年8月18日，因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，央行沒(méi)收迅付信息科技有限公司違法所得人民幣285696.89元，并處以罰款人民幣150萬(wàn)元，共計(jì)178萬(wàn)余元。

去年7月，迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，以及《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰，罰款人民幣170萬(wàn)元，受罰原因是未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)行交易。