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新華社南京11月9日電 題:上午下單購物,下午詐騙電話就來了——誰是冒充客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“黑手”?

新華社“新華視點(diǎn)”記者熊豐、朱國亮

上午下單購物,下午詐騙電話就來了,誰在給詐騙分子提供網(wǎng)購信息?這邊錢才轉(zhuǎn)出,那邊已購游戲點(diǎn)卡、數(shù)字預(yù)付卡,誰在幫詐騙分子洗錢?每次詐騙都要換號(hào),詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào)、QQ號(hào)?

從去年5月到今年4月,江蘇省宿遷市公安局對(duì)“5·15”系列冒充客服詐騙案實(shí)施全鏈條打擊,隱匿在網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開。

卡上沒錢,照樣被騙走近5萬元

2019年4月28日,蘇州的鄭女士突然接到一個(gè)電話,對(duì)方自稱是支付寶理賠中心的。在核對(duì)鄭女士的手機(jī)、地址信息后,對(duì)方說,她在淘寶買的內(nèi)衣快遞丟失,現(xiàn)予以賠償;丟失商品價(jià)格為62元,理賠162元。

鄭女士頭天確實(shí)在淘寶上購買了內(nèi)衣,價(jià)格正是62元。所以,她沒有懷疑,再加上自己卡里也沒多少錢,就按照對(duì)方要求和引導(dǎo),加了微信,掃了對(duì)方發(fā)來的二維碼,填寫了銀行卡信息,還用支付寶賬號(hào)登錄了一個(gè)貸款應(yīng)用程序,結(jié)果稀里糊涂貸款5萬元。

4月29日,5萬元貸款到賬,進(jìn)入鄭女士支付寶賬戶。她感覺不放心,就提現(xiàn)到銀行卡里。不料幾分鐘后,她就收到短信,卡里的錢被轉(zhuǎn)出49950元。鄭女士隨后到附近派出所報(bào)警。

鄭女士被騙后不久,宿遷市公安局破獲一起種植木馬病毒、盜竊淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的案件。警方查獲數(shù)以百萬計(jì)的被盜網(wǎng)購信息,鄭女士的網(wǎng)購信息也在其中。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭女士正是因?yàn)榫W(wǎng)購信息被盜,繼而成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者。

“在網(wǎng)絡(luò)詐騙背后,到底隱藏了哪些‘黑灰產(chǎn)業(yè)鏈’?”宿遷市公安局副局長陳紅淦說,帶著這一疑問,宿遷警方對(duì)此案實(shí)施全鏈條打擊,最終摧毀6個(gè)詐騙團(tuán)伙,抓獲各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人共29名,查扣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)等公民個(gè)人信息2500余萬條、QQ賬號(hào)460余萬個(gè)、微信賬號(hào)10余萬個(gè)。

“1個(gè)騙子11個(gè)幫”:貪圖小利助紂為虐者不少

記者最近來到宿遷,采訪相關(guān)辦案人員了解到,在1個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的背后,竟然有11個(gè)人在幫其實(shí)施犯罪。

以鄭某詐騙團(tuán)伙為例,這一詐騙團(tuán)伙是宿遷警方此次摧毀的6個(gè)詐騙團(tuán)伙之一,隱匿在中緬邊境,冒充快遞公司或電商平臺(tái)的客服打電話給受害人,以快遞丟失、商品存在質(zhì)量問題為由,主動(dòng)提出理賠,繼而一步步誘使受害人落入圈套。

詐騙團(tuán)伙如何知道受害人購物了?宿遷警方查明,處于詐騙鏈上游的是“料商”,他們?yōu)樵p騙團(tuán)伙提供網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。

鄭某詐騙團(tuán)伙的“料商”是2名楊姓犯罪嫌疑人。他們通過“內(nèi)鬼”,或者將有關(guān)木馬病毒植入商戶電腦,盜取商戶每日出售、寄遞商品信息,再轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙。信息越“新鮮”價(jià)格越高,最高一條能賣6元左右。

參與詐騙的犯罪嫌疑人張某向記者坦言,“料商”讓詐騙成功率更高;他每天打50至100個(gè)電話,一個(gè)月能騙到十五六個(gè)人,最高一單騙了29萬元。

詐騙團(tuán)伙如何隱匿資金?宿遷警方查明,處于詐騙鏈下游的是“卡商”,他們負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙洗錢。

所謂“卡商”,即游戲點(diǎn)卡或數(shù)字預(yù)付卡回收倒賣商販。為鄭某詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的共有5人,1人為中間人,2人是Q幣回收倒賣商販,2人為蘇寧卡回收倒賣商販。一旦詐騙得逞,鄭某詐騙團(tuán)伙會(huì)立即用詐騙所得購買Q幣或蘇寧卡,有時(shí)直接誘騙受害人掃碼購買Q幣或蘇寧卡;然后交由中間人處理,中間人再找“卡商”變現(xiàn)。

宿遷市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長夏學(xué)建介紹,調(diào)查表明,2019年4月底至6月初,2名蘇寧卡回收倒賣商販以九七折回收蘇寧卡,為鄭某詐騙團(tuán)伙洗錢300余萬元;2名Q幣回收倒賣商販以八六折回收Q幣,為鄭某詐騙團(tuán)伙洗錢200余萬元。

每次詐騙都要換號(hào),詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào)、QQ號(hào)?宿遷警方查明,“號(hào)商”是詐騙工具的重要來源。

為鄭某詐騙團(tuán)伙提供詐騙工具的“號(hào)商”共4人,其中2人是微信“號(hào)商”,2人是QQ“號(hào)商”。據(jù)4人交代,在他們背后,又有專門團(tuán)伙或技術(shù)人員為其提供批量注冊(cè)、養(yǎng)號(hào)等服務(wù)。普通微信號(hào)每個(gè)售價(jià)10元左右,使用年限特別長的實(shí)名號(hào),一個(gè)能賣到200元;普通QQ號(hào)一個(gè)幾元錢,QQ令牌號(hào)一個(gè)能賣到10元甚至數(shù)十元——令牌號(hào)難以查封,詐騙分子更加偏愛。

陳紅淦說,網(wǎng)絡(luò)詐騙還在不斷變異,分工越來越細(xì)化,人員流、資金流、信息流越來越復(fù)雜,每個(gè)環(huán)節(jié)都滋生出一條“黑產(chǎn)”或“灰產(chǎn)”,這種態(tài)勢(shì)值得警惕。

遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重在協(xié)同治理

據(jù)了解,今年以來,網(wǎng)絡(luò)詐騙依然呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì),其中網(wǎng)購詐騙發(fā)案量居第四位。

深入剖析“5·15”系列冒充客服詐騙案,辦案人員認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗,關(guān)鍵在于一些監(jiān)管政策、法規(guī)未能得到貫徹落實(shí)。

“電話卡濫發(fā)是個(gè)重要原因。”夏學(xué)建說,“不法分子實(shí)施詐騙,第一件事就是打電話,其電話卡從何而來,實(shí)名制落實(shí)了嗎?警方在‘號(hào)商’陳某電腦中查獲微信賬號(hào)10余萬個(gè),查明其出售微信賬號(hào)30余萬個(gè);在‘號(hào)商’周某電腦中查獲QQ號(hào)460余萬個(gè),其中令牌號(hào)37萬個(gè),查明其出售QQ號(hào)近千萬個(gè)。綁定這些微信號(hào)、QQ號(hào)的電話卡又從何而來?”

夏學(xué)建介紹,本案中,警方溯源發(fā)現(xiàn),至少21家移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)未能依規(guī)經(jīng)營,21家企業(yè)全部違反專用號(hào)段規(guī)定違規(guī)開設(shè)行業(yè)用卡,全部違反業(yè)務(wù)功能限制規(guī)定開通短信功能,9家未盡審核責(zé)任為同一用戶大批量開卡。

其次是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司未能依法經(jīng)營。辦案人員分析,一些社交軟件之所以成為詐騙分子的詐騙工具或引流工具,就是因?yàn)闆]能將實(shí)名制的相關(guān)規(guī)定落到實(shí)處,或者沒有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。

三是企業(yè)大量獲取公民信息,卻又疏于內(nèi)部防范。宿遷市公安局刑警支隊(duì)辦案民警胡宏斌介紹,本案中,“料商”主要通過“內(nèi)鬼”或植入木馬程序盜取網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。不管是“內(nèi)鬼”盜取還是木馬程序盜取,均表明相關(guān)電商平臺(tái)和商戶對(duì)客戶信息保護(hù)沒有給予足夠重視,內(nèi)部防范措施不到位。

四是網(wǎng)絡(luò)空間違法信息泛濫。一些涉案犯罪嫌疑人說,詐騙、洗錢、養(yǎng)號(hào)所需工具,在網(wǎng)絡(luò)空間均可輕易獲??;比如注冊(cè)賬號(hào)時(shí)需要驗(yàn)證碼,如果不想輸入自己的手機(jī)號(hào),只要搜索接碼平臺(tái),就有大量平臺(tái)可提供驗(yàn)證碼接收服務(wù)。

辦案人員呼吁,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,僅靠公安機(jī)關(guān)打擊是不夠的,關(guān)鍵在網(wǎng)絡(luò)空間協(xié)同治理;有關(guān)部門要形成合力,督促相關(guān)企業(yè)落實(shí)政策法規(guī),徹底清除詐騙滋生的土壤。

責(zé)任編輯:趙睿

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