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原標(biāo)題:為什么有人愿意用110元買(mǎi)100元的電話卡?看蜀黍?yàn)槟憬议_(kāi)貓膩

一張100元面值的手機(jī)充值卡,以110元的價(jià)格購(gòu)入,然后還能從售賣(mài)人那里拿到110元的本金和5元的返現(xiàn),這樣虧本的買(mǎi)賣(mài)令很多人百思不得其解。

2017年1至7月,江蘇省宿遷市公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)一起以手機(jī)充值卡數(shù)字卡密為媒介的網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案件的偵查,發(fā)現(xiàn)手機(jī)充值卡所涉及的上游銷售商、下游寄售商、耗卡商均有涉案嫌疑。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買(mǎi)100元的電話卡?

通過(guò)層層排查和發(fā)掘,一個(gè)遍及全國(guó)20多個(gè)省市的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)被一舉搗毀,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)兼職刷單實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)也逐步浮出水面。

兼職刷單成誘餌:一步步把受害人套牢

“淘寶會(huì)員您好!新開(kāi)旗艦商城,為提高銷量急需兼職刷單人員,一任務(wù)一結(jié),無(wú)需押金,聯(lián)系QQ:2885607433,退訂回T。”

2017年1月14日,江蘇省宿遷泗洪縣居民孟先生收到一條留有QQ號(hào)的網(wǎng)絡(luò)兼職刷單短息,經(jīng)聯(lián)系,對(duì)方稱為商家刷信譽(yù)。

抱著試試看的心理,孟先生向?qū)Ψ教峁┝诵彰?、郵箱、支付寶等信息,后根據(jù)對(duì)方要求,到其指定的長(zhǎng)沙任信網(wǎng)絡(luò)公司所屬的任信數(shù)卡商城,以110元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一張100元面值的手機(jī)充值卡數(shù)字卡密,并將訂單號(hào)及付款截圖發(fā)給對(duì)方,對(duì)方返回本金和傭金共計(jì)115元。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買(mǎi)100元的電話卡?

拿到第一筆返現(xiàn),孟先生沒(méi)有再遲疑。隨后,根據(jù)對(duì)方要求,他在任信數(shù)卡商城上以同樣的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了4840元手機(jī)充值卡數(shù)字卡密,但對(duì)方收到訂單號(hào)及付款截圖后不再返現(xiàn),卡密亦被消耗。

據(jù)孟先生回憶,第二次購(gòu)買(mǎi),對(duì)方向他推送了三單,第一單要買(mǎi)8張卡、第二單要買(mǎi)9張卡,輪到第三單,一下子要買(mǎi)27張卡,而且對(duì)方告訴他只有一次性完成三單,才能拿到本金和傭金。

一切按照對(duì)方的要求操作,孟先生未嘗如愿。對(duì)方解釋:“第三單任務(wù)單子是有提示的,您已經(jīng)完成第三單第一次,完成剩余的兩次完成整單任務(wù)返款本金和傭金。”

“我感覺(jué)像掉進(jìn)了一個(gè)坑里,而且這個(gè)坑越變?cè)酱蟆?rdquo;到此,孟先生如夢(mèng)方醒,發(fā)現(xiàn)自己可能被騙,并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

冷靜下來(lái)的孟先生翻看聊天記錄,發(fā)現(xiàn)處處有騙子設(shè)下的圈套。譬如騙子以客服名義發(fā)來(lái)信息“以下是為您搶單詳情:分別為 ‘27-60-200-300-500’件供您選擇,由于您是新客戶,系統(tǒng)將為您匹配最低的任務(wù)數(shù)據(jù)”。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),因受第三方交易平臺(tái)的限制, 單筆交易金額一般不超過(guò)3000元,所以一次性購(gòu)買(mǎi)27張卡,已經(jīng)是騙子設(shè)定的上限。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買(mǎi)100元的電話卡?

注冊(cè)公司充當(dāng)媒介:身披合法外衣瘋狂撈取差價(jià)

犯罪嫌疑人詹某程,是一名鍵盤(pán)手,他主要負(fù)責(zé)冒充客服人員。據(jù)其交待,網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙,其實(shí)就是通過(guò)群發(fā)詐騙短信、介紹利潤(rùn)騙取信任,單筆交易返現(xiàn)引誘上鉤,逐步增加任務(wù)再拒絕返款,最終視線騙取欠款的目的。

詹某程之前在福建安溪做茶葉生意,去年底接觸到網(wǎng)絡(luò)兼職刷單,從此一發(fā)不可收拾,越陷越深。“不用投一分錢(qián),上下游都提供了渠道,很容易上手。”詹某程 所提到的上下游渠道,分別是上游銷售商和下游寄賣(mài)商,它們一般都依法注冊(cè)成立,以公司名義對(duì)外和參與手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡的買(mǎi)賣(mài)。

長(zhǎng)沙任信網(wǎng)絡(luò)公司所屬的任信數(shù)卡商城,是一家手機(jī)充值卡上游銷售商。當(dāng)初在鍵盤(pán)手的誘導(dǎo)下,孟先生正是從這家商城先后購(gòu)買(mǎi)了4840元的手機(jī)充值卡和卡密。據(jù)了解,該公司2016年注冊(cè),在大多數(shù)時(shí)間里,注冊(cè)人姜某強(qiáng),既是公司法人,也是公司唯一的一名員工。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買(mǎi)100元的電話卡?

在整個(gè)詐騙過(guò)程中,姜某強(qiáng)以103元或105元不等的價(jià)格,從一家名叫湖南傲付公司那里購(gòu)入手機(jī)充值卡和卡密,然后再以108元或110元不等的價(jià)格,在明知只有搞刷單詐騙的嫌疑人才會(huì)購(gòu)買(mǎi)的情況下,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣進(jìn)行對(duì)外售賣(mài)。

責(zé)任編輯:劉微

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