央視曝光驚天大騙局真相是什么？虛假期貨平臺(tái)是怎么騙到10億的

近年來，虛假期貨交易平臺(tái)層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產(chǎn)。不久前，深圳南山區(qū)警方打掉了一個(gè)以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺(tái)，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。據(jù)深圳警方介紹，該案也創(chuàng)了全國同類案件之最。

深圳破獲最大虛假交易平臺(tái)案  投資者欲哭無淚

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員，對(duì)拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會(huì)結(jié)束后郭某還對(duì)相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對(duì)比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士:12月28號(hào)那一天，我就虧了48萬，我整個(gè)被詐了72萬多?，F(xiàn)在我的銀行貸款是6月27號(hào)到期，我在這個(gè)事情發(fā)生之后，有兩個(gè)月的時(shí)間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到。

深圳投資者 戴先生:那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧，差不多投100多萬左右，大概后來剩了30多萬，我就退出來了。

深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實(shí)際為套用國外期貨平臺(tái)的K線圖，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。

犯罪嫌疑人 那某:單位本身就是一個(gè)虛假電子網(wǎng)盤，可以這么說，為什么叫虛假電子網(wǎng)盤，因?yàn)槲覀儐挝粵]有實(shí)物。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊(duì)中隊(duì)長 童躍:大部分事主都是處于虧損狀態(tài)，同時(shí)這些虧損的錢，都分別打到了它的下級(jí)會(huì)員單位，或者說一些個(gè)人賬號(hào)，那么通過這一層一層的抽絲剝繭，對(duì)資金的分析調(diào)取，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)整個(gè)案件應(yīng)該是構(gòu)成一個(gè)詐騙案件。

3月30日，深圳南山區(qū)警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬元。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 劉海華:采用了檢警一體化的模式進(jìn)行的收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅對(duì)文交所平臺(tái)經(jīng)營方進(jìn)行打擊，還對(duì)它的會(huì)員單位和服務(wù)器的維護(hù)人員，還有對(duì)詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊。

深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官 許朝陽:依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

群內(nèi)曬單烘托賺錢氛圍  投資者入局即遭虧損

據(jù)深圳警方介紹，該平臺(tái)成立于2016年3月份，2016年10月才開始運(yùn)營，在不到半年的時(shí)間，就有8000多個(gè)投資者上當(dāng)受騙，受害者分布全國各地。

朱先生是這起虛假期貨平臺(tái)詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個(gè)網(wǎng)友申請(qǐng)加他的QQ，在通過驗(yàn)證之后，該網(wǎng)友每天跟他拉拉家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得，在逐漸熟悉之后，該網(wǎng)友把朱先生拉進(jìn)了一個(gè)股票交流群里面，群里每天都會(huì)有老師講股票知識(shí)，剛開始一切還算正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)，這些講課老師有些不對(duì)勁。

深圳投資者 朱先生:有意無意的就在群里面，那個(gè)截圖里面顯示了他賺了幾十萬，賺了多少錢，然后群里面應(yīng)該有他們的一些別的業(yè)務(wù)員，別的托在里面，就有人問，老師你這個(gè)是什么呀，賺了很多很多錢，老師說這個(gè)是工藝品。

犯罪嫌疑人 那某:群里面去說一些某某投資者，跟著老師做這個(gè)深文所現(xiàn)在已經(jīng)賺錢了，主播的話會(huì)繼續(xù)在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺(tái)業(yè)務(wù)員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點(diǎn)心動(dòng)，雖然群里當(dāng)時(shí)也有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái)，但質(zhì)疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者 朱先生:我印象當(dāng)中是有一次有一個(gè)人說了，應(yīng)該是說被他們騙過之后，那個(gè)人又申請(qǐng)了另外一個(gè)號(hào)，進(jìn)了直播教室后提醒我們，可是當(dāng)時(shí)我們都沒注意，那個(gè)人說了，這個(gè)都是一伙騙子，大家不要相信，可是那個(gè)人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開始跟著平臺(tái)分配的老師進(jìn)行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號(hào)晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多，這時(shí)，朱先生才忽然意識(shí)到，指導(dǎo)他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者 朱先生:教室里面老師講課是做空，然后分配的戰(zhàn)隊(duì)老師他會(huì)讓你做多，同一時(shí)間，他們會(huì)一個(gè)正一個(gè)反來做，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生:(第一步)唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。