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參考消息網(wǎng)12月5日?qǐng)?bào)道 據(jù)《俄羅斯商業(yè)咨詢?nèi)請(qǐng)?bào)》網(wǎng)站12月4日?qǐng)?bào)道,美國財(cái)政部首次將一家美國公司列入對(duì)俄制裁名單,原因是該公司通過洗錢和將現(xiàn)金兌換成泰達(dá)幣來規(guī)避美國對(duì)俄限制措施。

報(bào)道稱,美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室宣布,作為對(duì)俄羅斯限制措施的一部分,美國對(duì)5名個(gè)人和5家公司實(shí)施制裁,其中包括TGR集團(tuán)。這些公司和個(gè)人被列入特別指定國民與禁止人員名單(SDN)。

美國財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)工作的代理副部長布拉德利·史密斯表示,俄羅斯精英試圖通過TGR集團(tuán)利用數(shù)字資產(chǎn)——包括得到美元支持的穩(wěn)定幣——來規(guī)避美國的制裁和國際制裁。

報(bào)道稱,把美國上市公司列入SDN名單是比較罕見的情況,以前只在反毒品計(jì)劃和對(duì)委內(nèi)瑞拉、古巴和白俄羅斯的制裁計(jì)劃中出現(xiàn)過。

美國財(cái)政部表示,TGR集團(tuán)擁有規(guī)避制裁、從事洗錢活動(dòng)的大型網(wǎng)絡(luò),致力于掩蓋其客戶的非法活動(dòng),其手段包括使用泰達(dá)幣和其他穩(wěn)定幣。

泰達(dá)幣是規(guī)模最大的穩(wěn)定幣。到今年夏末,泰達(dá)幣的總市值已達(dá)1175億美元。穩(wěn)定幣是一種加密貨幣,其匯率與美元、歐元或黃金等資產(chǎn)掛鉤,主要被交易者用來在交易所之間轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn),后來也逐漸用于消費(fèi)支付。與比特幣或以太坊等加密貨幣不同,穩(wěn)定幣的匯率不會(huì)受到加密貨幣市場行情波動(dòng)的影響。

TGR集團(tuán)由烏克蘭公民喬治·羅西(又名尤里·馬克薩科夫)控制,他本人也受到了制裁。華盛頓方面稱,TGR集團(tuán)參與了與次級(jí)制裁實(shí)體有關(guān)的洗錢活動(dòng),收取現(xiàn)金并以加密貨幣的形式向客戶提供資金,向客戶提供已充值的信用卡,隱瞞收入來源。這一切行動(dòng)的目的是幫助富有的俄羅斯公民在英國購買房產(chǎn)。(編譯/趙志鵬)

責(zé)任編輯:唐秀敏

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