西班牙警方摧毀跨國(guó)詐騙集團(tuán) 涉35國(guó)獲利50萬(wàn)歐元詐騙伎倆曝光！

據(jù)《歐華報(bào)》援引《20分鐘報(bào)》報(bào)道，西班牙警方日前摧毀了一個(gè)跨國(guó)詐騙集團(tuán)，10名嫌犯被捕。該團(tuán)伙作案超過(guò)60起，涉及西班牙等35個(gè)國(guó)家，獲利逾50萬(wàn)歐元。

據(jù)悉，警方歷經(jīng)7個(gè)月的調(diào)查，終于在維多利亞(Vitoria)、瓦倫西亞(Valencia)等地將這個(gè)犯罪團(tuán)伙“一鍋端”。該團(tuán)伙作案手法多樣，除騙取傭金外，還涉嫌文件造假和洗黑錢(qián)。

他們有一整套作案流程，通常先鎖定受害人下手，再通過(guò)各種形式實(shí)施詐騙。其中，最常用的詐騙手法是假裝成“律師”，瞄準(zhǔn)有錢(qián)人行騙，而這些有錢(qián)的客戶(hù)通常居住在尼日利亞等非洲國(guó)家，需要從那里把錢(qián)匯到其它國(guó)家。為了取得受害人的信任，這些“律師”會(huì)提出愿意支付一定比例的傭金，但是受害人需要先交點(diǎn)錢(qián)，走些“必要”的流程才能取出錢(qián)。

還有一些其它常見(jiàn)的騙術(shù)，比如群發(fā)郵件說(shuō)受害人中了百萬(wàn)彩票或是繼承了大筆遺產(chǎn)，但要交錢(qián)辦一系列手續(xù)才能拿到錢(qián)。他們還會(huì)用非常誘人的價(jià)格參與企業(yè)競(jìng)標(biāo)供貨，中標(biāo)后就索要第一筆預(yù)付款用于寄出貨品，但其實(shí)這些貨品根本就不存在。

據(jù)警方介紹，他們用偽造的身份證件在西班牙各地開(kāi)了一系列銀行帳戶(hù)。警方共查獲5本假護(hù)照，其中有4本是英國(guó)護(hù)照和1本喀麥隆護(hù)照，還有用假身份辦的銀行卡、匯款收據(jù)和近7000歐元現(xiàn)金。