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海峽網(wǎng)11月16日訊(海峽都市報(bào)記者 蔡學(xué)偉) 莆田埭頭一中年男子吳先生,接到一個(gè)自稱是“上海檢察院”辦案人員的男子的電話,稱其涉嫌“洗黑錢”,將對(duì)其進(jìn)行調(diào)查。隨后,這群冒充公檢法部門工作人員的騙子,利用7天時(shí)間,步步設(shè)套,騙走了吳先生所有銀行卡上的170多萬(wàn)元。近日,城廂警方將5名涉案嫌犯抓獲,破獲了今年城廂區(qū)單筆數(shù)額最大的電信詐騙案。
男子在6天時(shí)間內(nèi)分批轉(zhuǎn)賬給對(duì)方
吳先生是秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)人,在城廂區(qū)做生意。今年8月10日上午,他接到一個(gè)來(lái)自上海的電話。電話那頭的男子自稱是“上海檢察院”的工作人員,說(shuō)吳先生有參與洗錢的行為,將對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查。
吳先生急忙向?qū)Ψ皆儐?wèn)情況,男子讓他聯(lián)系一名姓莊的辦案檢察官。根據(jù)男子提供的電話,吳先生聯(lián)系上了這名“莊檢察官”。“莊檢察官”表示,凡涉案人員都必須沒(méi)收或凍結(jié)所有財(cái)產(chǎn),鑒于吳先生的案情還未查清,希望他將所有銀行卡上的金額都轉(zhuǎn)到檢察院的指定賬戶,進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保護(hù),否則其卡上金額都將被沒(méi)收。
“莊檢察官”還表示,不同銀行的卡只能轉(zhuǎn)入各自銀行的指定賬號(hào),以便案情查清后將錢款返還。之后的6天,不同的“檢察院工作人員”向吳先生提供了不同銀行的指定賬戶,吳先生按照對(duì)方的要求,將自己多張銀行卡上的錢款共計(jì)170.6萬(wàn)元,都轉(zhuǎn)進(jìn)了對(duì)方的指定賬戶。
騙子跨5省市分工極其明確
吳先生的朋友和家人發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)后,對(duì)他進(jìn)行提醒,但吳先生仍不為所動(dòng)。直到家人和朋友再三苦勸,吳先生才半信半疑地前往當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。
接到報(bào)案后,城廂警方立即組成專案組。經(jīng)查詢,吳先生被騙的資金是通過(guò)“海南新生第三方支付平臺(tái)”和“銀盛第三方支付平臺(tái)”進(jìn)行轉(zhuǎn)移的。警方馬上前往北京對(duì)這兩家第三方支付平臺(tái)的流水信息進(jìn)行查詢,發(fā)現(xiàn)這些錢已經(jīng)被騙子存入多個(gè)賬號(hào)。警方立即將這些賬號(hào)凍結(jié),累計(jì)凍結(jié)資金2832萬(wàn)元。
之后的三個(gè)多月,專案組民警經(jīng)過(guò)精心偵查和守候,終于在廣東、福建、重慶、山東和江蘇將涉案的5名嫌犯抓獲歸案。經(jīng)查,這5名嫌犯雖然身處5地,平時(shí)卻經(jīng)常通過(guò)電話和QQ等方式聯(lián)系,行騙分工極其明確。
目前,5名嫌犯已被刑拘,案件在進(jìn)一步審理中。
責(zé)任編輯:肖舒
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