廈門(mén)發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例 56個(gè)騙子騙走1556萬(wàn)

以“洗錢(qián)”嚇人，詐騙600多萬(wàn)元；男扮女裝玩“色誘”，專騙男青年；“中獎(jiǎng)”利誘，騙得900多萬(wàn)元……

昨日，廈門(mén)中院舉行新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)了廈門(mén)兩級(jí)法院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪審判情況，并發(fā)布了八大典型案例,本報(bào)精選了部分案例。

法官提醒，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在“搶年”情形，近兩個(gè)月將是此類詐騙犯罪活動(dòng)的高發(fā)期，希望廣大市民注意防范，捂緊自己的“錢(qián)袋子”。

關(guān)鍵詞：洗錢(qián)

56個(gè)被告，詐騙1556萬(wàn)

56個(gè)被告人，實(shí)施詐騙300多起，詐騙得款高達(dá)1556萬(wàn)余元，被害人近200人。

這一系列特大跨國(guó)電信詐騙案，因涉案金額巨大備受關(guān)注。昨日廈門(mén)中院將這一案件列為八大典型案例之首。

經(jīng)查，2011年2月至6月，臺(tái)灣地區(qū)電信詐騙集團(tuán)在柬埔寨金邊市等地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，以提供高薪酬和詐騙抽成等方式，誘惑大陸地區(qū)被告人前往柬埔寨參與電信詐騙。在廈門(mén)中院受審的56名被告人，平時(shí)“分組作案”，他們有時(shí)冒充法官，有時(shí)變身檢察官，有時(shí)還假扮公安。

這一系列詐騙案的受害者多達(dá)180多人。而騙子的“劇本”主要分為兩類：一類是“你涉嫌洗錢(qián)犯罪”，另一類是“你信用卡透支賬戶將被凍結(jié)”。其中，被告人姚某等人僅憑“你涉嫌洗錢(qián)，我們要凍結(jié)你賬戶”這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的理由，竟騙走600多萬(wàn)元。

廈門(mén)中院集中宣判，一審分別判處56名被告人12年至2年3個(gè)月的有期徒刑。

法官點(diǎn)評(píng)

跨境跨國(guó)實(shí)施詐騙

法官說(shuō)，這一系列案件是我國(guó)打擊跨境電信詐騙犯罪的成功案例。近年來(lái)，許多電信詐騙犯罪集團(tuán)為逃避打擊，跨境、跨國(guó)對(duì)我國(guó)大陸地區(qū)民眾實(shí)施詐騙。這類案件呈現(xiàn)出犯罪行為和結(jié)果在境外、被害人在境內(nèi)的特征。

關(guān)鍵詞：色誘

“美女”幫男網(wǎng)友畫(huà)肖像

明明是男人，卻裝扮成學(xué)美術(shù)的美女，專騙男青年的錢(qián)。

2015年9月至2016年1月間，被告人陳某使用昵稱“ZXM”的微信賬號(hào)，將自己的微信頭像設(shè)置為一個(gè)美女，通過(guò)微信“附近的人”功能，尋找、搭識(shí)男青年。

陳某謊稱自己是“美術(shù)專業(yè)畢業(yè)生”，以幫別人畫(huà)肖像畫(huà)為業(yè)，在與被害人聊天并取得信任后，先后以預(yù)支畫(huà)畫(huà)費(fèi)用、“奶奶去世要辦后事”、“收快遞錢(qián)不夠”等各種理由，向被害男青年借錢(qián)。同時(shí)，他還一人扮演多個(gè)角色，使用多個(gè)微信號(hào)互相配合，讓被害人將錢(qián)轉(zhuǎn)入其指定賬戶，所騙錢(qián)款共計(jì)11萬(wàn)多元。

近日，思明法院以詐騙罪判處被告人陳某有期徒刑3年6個(gè)月。

法官點(diǎn)評(píng)

微信交友小心謹(jǐn)慎

在當(dāng)前微信軟件廣泛普及的情況下，這起微信詐騙案具有較強(qiáng)的社會(huì)警示意義，提醒男青年在交友過(guò)程中應(yīng)小心謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞：中獎(jiǎng)

“刮獎(jiǎng)卡”讓90人上當(dāng)

一個(gè)看似簡(jiǎn)單的“中獎(jiǎng)”騙局，竟然騙了90人，騙得900多萬(wàn)元！

經(jīng)查，2013年3月至2014年1月期間，被告人上官某貴等四人經(jīng)共謀后，發(fā)放偽造的“康師傅控股實(shí)業(yè)有限公司”刮獎(jiǎng)卡，分別充當(dāng)“一線”、“二線”，還冒充兌獎(jiǎng)工作人員、公證人員，謊稱兌獎(jiǎng)要繳納手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)等事實(shí)，騙取被害人匯款轉(zhuǎn)賬。

上官某貴獲刑13年，他的三名同伙也分別獲刑。

法官點(diǎn)評(píng)

犯罪分子分工嚴(yán)密

本案針對(duì)的被害群體廣泛，涉及的被害人多達(dá)90人；犯罪分子組織分工嚴(yán)密，犯罪活動(dòng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，社會(huì)危害性大。

關(guān)鍵詞：考試

為出國(guó)考試提供“答案”

2015年1月至6月間，被告人李某在集美區(qū)后溪鎮(zhèn)一出租房?jī)?nèi)，上網(wǎng)冒充“雅思”、“托福”等助考公司及考試中心工作人員，謊稱能提供SAT、“雅思”等各種出國(guó)考試的答案。此外，他謊稱能幫忙“修改考試成績(jī)”，騙取被害人方某等人的錢(qián)款共計(jì)53300元。

湖里法院以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑1年，并處罰金1萬(wàn)元。

法官點(diǎn)評(píng)

針對(duì)特定群體行騙

本案系針對(duì)參加出國(guó)考試的考生這一相對(duì)特定群體行騙，被害人防范難度較大，詐騙情節(jié)較為惡劣，對(duì)社會(huì)誠(chéng)信造成的危害性大。

法官說(shuō)法

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生黑色產(chǎn)業(yè)鏈

昨日，導(dǎo)報(bào)記者從廈門(mén)中院獲悉，2015年1月至2016年11月，廈門(mén)兩級(jí)法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件221件405人。

據(jù)介紹，這些案件呈現(xiàn)出犯罪行為覆蓋面廣、社會(huì)危害程度深等特點(diǎn)。如廈門(mén)法院曾審理過(guò)一起電信詐騙案件，涉案能查證的被害人遍布全國(guó)，多達(dá)207人。

同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還滋生出地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈，誘發(fā)了非法獲取公民個(gè)人信息、非法買(mǎi)賣銀行卡等大量上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定。

從案件所體現(xiàn)的情況看，絕大部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為結(jié)伙作案，作案人數(shù)多的團(tuán)隊(duì)達(dá)數(shù)十人，犯罪組織中分工細(xì)致明確，呈現(xiàn)出金字塔形的管理結(jié)構(gòu)，從上至下分為組織策劃者、具體操作者、受雇取款者等多個(gè)層級(jí)。