涉案金額1.35億元 泉州破獲“6.18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

東南網(wǎng)8月17日訊（本網(wǎng)記者 陳培源 通訊員 李肇興）17日，泉州市公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”暨“紅盾·2022”百日攻堅行動新聞發(fā)布會。會上，新聞發(fā)言人披露了一批典型案例，包括涉案金額達1.35億元的“6.18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案和系列養(yǎng)老投資詐騙案。

6月14日，泉州市反詐中心接銀行部門通報稱：某行客戶林某預(yù)約取款160萬元，發(fā)現(xiàn)其賬戶存在異常。

泉州市公安局立即抽調(diào)市、區(qū)兩級公安機關(guān)精干警力組成專案組開展案件偵查，專案組會同市反詐中心立即圍繞涉案賬號進行綜合研判，發(fā)現(xiàn)該賬號的資金來源于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，經(jīng)進一步偵查，發(fā)現(xiàn)林某伙同另外5名犯罪嫌疑人常出沒于省內(nèi)各大銀行，在多個銀行開立多張銀行卡，自今年5月以來，林某等六人持名下多張銀行卡在泉州、廈門、漳州等地取款總額高達1.35億元。經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙涉案銀行卡關(guān)聯(lián)全國各地共27起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

7月14日，專案組在漳州、廈門、福州等地組織統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲林某等6名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。經(jīng)調(diào)查深挖，專案組于7月21日再次沖擊該團伙位于福州的窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名，共扣押贓款250萬元，作案車輛4部、手機16部，銀行卡11張。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人林某等人交代其團伙幫助詐騙犯罪分子將被害人資金通過二級、三級賬號流轉(zhuǎn)后，使用名下銀行卡取現(xiàn)并從中獲利的違法犯罪事實。目前，案件在進一步審查深挖中。