挽回經(jīng)濟(jì)損失近億元 泉州一年多來破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案1937起

“7·31”妨害信用卡管理案涉案物品展示  東南網(wǎng)記者 潘賢利 攝

東南網(wǎng)5月14日訊（本網(wǎng)記者 潘賢利 通訊員 李肇興）14日，記者從泉州公安機(jī)關(guān)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪集中宣傳日新聞發(fā)布會(huì)獲悉，一年多來，泉州市共立受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件2624起，立案2548起，涉案總額153.15億余元；破案1937起，抓獲犯罪嫌疑人1698名，挽回經(jīng)濟(jì)損失近億元；發(fā)起集群戰(zhàn)役53起，成功偵破“7·31”妨害信用卡管理案、“柚子金融”非法集資案、“3·24”虛開增值稅專用發(fā)票案、“6·27”非法經(jīng)營案等一批大要案。

5月15日是全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，旨在宣傳展示公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪成果，提升群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪意識(shí)和水平，更加有效地護(hù)航發(fā)展、服務(wù)民生。今年“5·15”是第十二個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，全國的活動(dòng)主題是“與民同心 為您守護(hù)”。

2020年以來，全市公安經(jīng)偵部門在市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞重要講話精神，緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)發(fā)展”的整體思路，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，努力打造法治化營商環(huán)境，全力護(hù)航泉州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)介紹，全市公安經(jīng)偵部門主動(dòng)防范化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，積極加強(qiáng)與金融、人行、銀保監(jiān)、市場監(jiān)管、經(jīng)貿(mào)、法院等部門以及金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，強(qiáng)化線索搜集、情報(bào)研判、資產(chǎn)查凍，依法嚴(yán)厲打擊各類非法金融活動(dòng)。全市共立非法集資犯罪案件51起，破案41起，抓獲犯罪嫌疑人73名；立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案35起，破案30起，抓獲犯罪嫌疑人25人，發(fā)起非法集資領(lǐng)域集群戰(zhàn)役2起，成功偵破了“柚子金融”、恒泰華盈非法吸收公眾存款案以及“MBI”集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案等一批重特大案件。

此外，全市公安經(jīng)偵部門集中優(yōu)勢(shì)力量，加大打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款犯罪活動(dòng)，并深挖地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)犯罪鏈條，有力策應(yīng)打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。全市共破獲各類地下錢莊類非法經(jīng)營案件50起（其中，為賭博提供資金結(jié)算的地下錢莊案件27起），抓獲犯罪嫌疑人162，搗毀窩點(diǎn)42個(gè)，涉案總金額90.1億元，凍結(jié)資金6424萬元；破獲洗錢案件6起，抓獲犯罪嫌疑人2名；破獲第四方支付平臺(tái)類非法經(jīng)營案件20起，抓獲犯罪嫌疑人58名，搗毀窩點(diǎn)15個(gè)，涉案金額15.13億元。

據(jù)了解，去年來，全市公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持以“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”為引領(lǐng)，積極整合公安“大數(shù)據(jù)”資源和偵查手段，依托云端打擊主戰(zhàn)模式，不斷提升打擊銀行卡犯罪的能力和水平，為全國“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)作出積極貢獻(xiàn)。全市共立信用卡犯罪案件316起，破案211起，抓獲犯罪嫌疑人190名，發(fā)起打擊信用卡犯罪集群戰(zhàn)役23起。

全市公安經(jīng)偵部門以深化打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”專項(xiàng)行動(dòng)為重點(diǎn)，積極與稅務(wù)、海關(guān)、人行等行政執(zhí)法部門協(xié)同作戰(zhàn)，聯(lián)合查處利用“空殼”公司從事虛開騙稅犯罪案件，嚴(yán)懲涉稅職業(yè)犯罪團(tuán)伙，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全力維護(hù)國家稅收秩序。全市共立虛開騙稅犯罪案件109起，涉案金額47億余元；破案96起，挽回國家稅款6600萬余元，抓獲犯罪嫌疑人55人，發(fā)起涉稅領(lǐng)域集群戰(zhàn)役8起，落地核查外省集群戰(zhàn)役33起。

全市公安經(jīng)偵部門聚焦民生領(lǐng)域侵權(quán)假冒犯罪，縱深推進(jìn)打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪“昆侖”專項(xiàng)行動(dòng)。全市共立假冒偽劣犯罪案件587起，破案554起，抓獲犯罪嫌疑人344名，發(fā)起集群戰(zhàn)役8起。同時(shí)，積極落實(shí)《泉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)快速維權(quán)六方協(xié)作機(jī)制》，加強(qiáng)與各行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)聯(lián)盟、維權(quán)公司以及相關(guān)行政執(zhí)法部門的溝通協(xié)作，整合各方資源，拓寬線索來源，提高打假維權(quán)工作的綜合效能，確保專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)深入開展。

典型案例

周某等人集資詐騙案

2019年7月至2020年5月期間，犯罪嫌疑人周某利用其實(shí)際控制的、位于豐澤區(qū)田安南路的某公司，伙同犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、林某溫、廖某強(qiáng)等9人，在未取得期貨交易、金融交易資質(zhì)的情況下，虛構(gòu)該公司有專用團(tuán)隊(duì)在香港日發(fā)期貨有限公司進(jìn)行期貨投資的事實(shí)，以使用該公司的“某國際期貨軟件”投資期貨交易能保證投資資金安全、宣稱公司設(shè)定止損點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)倉保證客戶穩(wěn)賺不賠，以此為誘餌吸引客戶投資參與平臺(tái)交易。以推薦提成、代理傭金等高額回報(bào)、返利為誘餌，采取線下人拉人的方式向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，在明知返利模式必然虧損、無實(shí)際兌付能力、無法持續(xù)履約的情況下，分工合作、互相配合，利用新投資者的資金來向老投資者支付回報(bào)，共同實(shí)施集資詐騙，累計(jì)向約4000人非法集資人民幣2.87億元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)賬戶資金700余萬元人民幣。

MBI組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2012年以來，某集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員，獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。通過上述兩個(gè)平臺(tái)，該集團(tuán)在我國境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層。市局經(jīng)偵支隊(duì)統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬元人民幣。

丁某華等人非法經(jīng)營案

2018年來，犯罪嫌疑人丁某華、郭某燦在石獅組織蔡某梁等人進(jìn)行外匯買賣操作，利用匯率差異，賺取中間差價(jià)，涉案金額達(dá)20億余元。2020年5月，泉州石獅市公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過長期縝密偵查，破獲“0627非法經(jīng)營案”，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人丁某華等團(tuán)伙主要成員11人，摧毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，凍結(jié)銀行賬戶50個(gè)并扣押大量銀行卡、電腦、手機(jī)等作案工具。

“3·24”虛開增值稅發(fā)票案

2020年初，接公安部線索稱，有福建某有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，且上下游涉案企業(yè)涉及北京、福建、江西、安徽、陜西等十幾個(gè)省市，該公司利用富余進(jìn)項(xiàng)對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票供安徽、北京、福建、江蘇等地企業(yè)進(jìn)行抵扣，為滿足擴(kuò)大的虛開銷售量，大量從三明市的某化工運(yùn)輸有限公司和某運(yùn)輸有限責(zé)任公司購進(jìn)虛開的運(yùn)輸類增值稅專用發(fā)票，并形成相關(guān)資金回流的閉環(huán)。2020年6月，市局專案組和泉港分局共出動(dòng)100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某輝為首的18名涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人，搗毀虛開窩點(diǎn)4個(gè)，現(xiàn)場扣押手機(jī)、電腦主機(jī)、銀行卡、U盾、賬本、偽造公章、虛假購銷合同、發(fā)票存根、虛假入庫單等涉案物品100余箱，凍結(jié)相關(guān)涉案銀行賬戶200余個(gè)、凍結(jié)金額2000余萬元資金，成功破獲涉案金額10億余元的“3·24”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。

“7·31”妨害銀行卡管理案

2020年7月初，泉州市公安局接到關(guān)于跨境販賣銀行卡至菲律賓的線索，經(jīng)過深度研判，查清了以王某珊為首的特大跨境買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙，通過全國郵寄、現(xiàn)場運(yùn)送至福建晉江并最終通過物流公司海運(yùn)的方式運(yùn)往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供個(gè)人銀行賬戶的支付結(jié)算犯罪通道。經(jīng)過專案組3個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，全面摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)作模式、嫌疑人落腳點(diǎn)等情況后，12月初，在總隊(duì)的組織下，泉州、晉江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“7·31”妨害信用卡管理案件，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額近4000萬元，查扣大量銀行卡套件、電話卡、U盾、手機(jī)等涉案物品，取得該案階段性重大戰(zhàn)果，為全國“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)作出積極貢獻(xiàn)。

趙某生等人假冒注冊(cè)商標(biāo)案

自2020年4月份以來，犯罪嫌疑人龔某宇在晉江市陳埭鎮(zhèn)一店鋪內(nèi)銷售偽造的“喬丹”“361°”“耐克”牌商標(biāo)布標(biāo)給犯罪嫌疑人趙某生；犯罪嫌疑人吳某軍在陳埭鎮(zhèn)某工廠內(nèi)，偽造“361°”“喬丹”“NIKE”“350”“YEEZY”“安踏”品牌的鞋盒，并銷售給犯罪嫌疑人趙某生。犯罪嫌疑人趙某生在向龔某宇、吳某軍購買假冒的商標(biāo)布標(biāo)、鞋盒后，再生產(chǎn)假冒生產(chǎn)“喬丹”“361”“李寧”牌運(yùn)動(dòng)鞋，并銷往全國各地。經(jīng)過晉江市公安局前期縝密偵查，2020年10月，在摸清趙某生等人的全部情況后，集中收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人3人，搗毀制假、銷假窩點(diǎn)4個(gè)，涉案總價(jià)值超千萬。

王某彬合同詐騙案

2020年1月至12月期間，犯罪嫌疑人王某彬在無經(jīng)濟(jì)來源且債務(wù)累累的情形下，為了“炫富”并獲得他人信任，采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，在泉州市豐澤區(qū)注冊(cè)一家汽車租賃的空卡公司，謊稱以自己生意好需要調(diào)車為幌子，陸陸續(xù)續(xù)向泉州晉江某租車行、南安某租車行、泉州鯉城區(qū)某租車行等多家租車公司調(diào)車，每次租來后，自己偽造假的質(zhì)押手續(xù)將車抵押給惠安、臺(tái)商、豐澤、廈門等地一帶所謂“金主”騙取抵押款，而后用于支付租車租金、“金主”高利息以及個(gè)人揮霍、賭博。以此手段重復(fù)作案，至被抓獲時(shí)，共騙取租車行高檔小轎車50多部，并騙取“金主”抵押款1000萬余元，總涉案價(jià)值4000萬，全部用于支付租車租金、“金主”高利息以及個(gè)人揮霍、賭博。目前，該犯罪嫌疑人王某彬已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。南安經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警破案抓獲嫌犯后繼續(xù)調(diào)查追贓，經(jīng)過深入調(diào)查追蹤，明確車輛去向，為租車公司追回17輛被騙車輛。

蔡某職務(wù)侵占案

2016年10月，蔡某經(jīng)婆家人介紹，到其親戚曾某的紙制品公司上班，擔(dān)任電商銷售部門的業(yè)務(wù)員及客服。 上班不到三個(gè)月的蔡某，從2016年底開始，秘密將公司淘寶店及微商店顧客添加到其私人微信上，并通過其微信“私自”銷售公司的紙尿褲，賺取利潤。直至2019年9月份左右，作為公司老板的曾先生在處理一退貨單時(shí)，才發(fā)現(xiàn)蔡某某通過微信銷售公司紙尿褲，涉及金額竟然有近百萬元。曾先生念在與蔡某有堂親關(guān)系，本想通過家庭內(nèi)部調(diào)解私下解決此事，要求蔡某將三年來賺取的利潤歸還，便大事化小。但是，由于大部分錢款已被蔡某揮霍掉，在親族長輩等人調(diào)解下，蔡某雖已經(jīng)歸還曾先生30余萬元，但也開始產(chǎn)生消極應(yīng)對(duì)的心理，經(jīng)協(xié)商三、四個(gè)月均無法達(dá)成協(xié)議，老板曾先生考慮損失的金額較大，無奈之下，最終選擇到公安機(jī)關(guān)報(bào)案處理。公安機(jī)關(guān)抓捕蔡某到案后，蔡某追悔莫及，本想著賺快錢，支撐自己的高消費(fèi)，以為不“偷”不搶不是犯罪，沒想到自己的行為已經(jīng)是觸碰刑法的紅線。