郵儲銀行龍巖市分行積極踐行大行擔當,通過“線上+線下”宣傳反詐案例和知識、建立模型做好交易監(jiān)測、深化員工反詐識別教育等舉措,維護和保障廣大客戶的利益和安全,助力電信詐騙防范與治理。其中,郵儲銀行龍巖市分行營業(yè)部成功識別并阻止了一起詐騙異常轉(zhuǎn)賬,為客戶避免了3.18萬元的經(jīng)濟損失。
近日,一名男子陪同客戶潘某前來辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù),工作人員發(fā)現(xiàn)陪同男子較為緊張且四處張望,且匯款地點涉及外省互聯(lián)網(wǎng)公司,經(jīng)詢問匯款緣由,發(fā)現(xiàn)均由陪同男子作答,且一經(jīng)詢問匯款舉動其直系親屬是否知曉時,潘某回答說不能讓子女知道,否則不同意購買保健品,此舉引起銀行工作人員的警覺。經(jīng)過多方面分析,郵儲銀行工作人員懷疑客戶疑似被傳銷或電信詐騙。
為穩(wěn)住客戶與陪同男子,同時做好交易核實,一方面通過溝通了解客戶家庭情況,盡量取得客戶子女電話進行側(cè)面核實;一方面不斷對客戶進行提醒,警示客戶不給陌生賬戶匯款并詳描述近期電信詐騙案例。與此同時,營業(yè)主管撥打西陂派出所及110報警電話,請求警方協(xié)助。在等待出警期間,客戶表現(xiàn)急不可耐,在男子的慫恿下不愿配合調(diào)查,在警方到來之前強行離開,在未能判斷客戶賬戶資金是否安全及客戶交易行為異常的情況,郵儲銀行對客戶賬戶進行緊急止付。
次日,郵儲銀行通過反詐中心協(xié)助查詢客戶女兒潘某花,與其溝通其母親匯款情況,經(jīng)核實,確認為一起詐騙案件??蛻襞畠菏指兄x郵儲銀行的緊急攔截,成功避免了其母親的財產(chǎn)損失。
事后,客戶潘某在其女兒陪同下,對郵儲銀行龍巖市分行營業(yè)部的善舉表示感謝,并贈送錦旗表達對郵儲銀行最誠摯的謝意。
郵儲銀行龍巖市分行營業(yè)部工作人員的支行客戶的行為充分體現(xiàn)了郵儲銀行員工高度的警覺性和對客戶負責的強烈責任感,切實幫助客戶及時識破騙局,保障客戶資金安全,成功筑起防范網(wǎng)絡(luò)詐騙的一道堅實防線。
責任編輯:林華黎
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