“感謝貴行對(duì)我們工作的支持,這是我們的表揚(yáng)信,請(qǐng)查收”。近日,郵儲(chǔ)銀行福州市臺(tái)江廣場(chǎng)支行收到了來自福州市公安局新港派出所的表揚(yáng)信,信中對(duì)我行員工高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和高度反詐意識(shí)予以了肯定。
前段時(shí)間,柜員在給一名客戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶賬戶使用情況可疑,現(xiàn)場(chǎng)咨詢客戶資金來源及用途時(shí),該客戶回答閃爍其詞、不合邏輯??蛻舯硎咀约簭氖旅廊菪袠I(yè),錢款為從朋友處借入用于購買美容店設(shè)備,但卻無法說出借款人的姓名也無法提供相關(guān)借款佐證。柜員立即想到上級(jí)行反洗錢培訓(xùn)中提到的可疑客戶特征,該客戶全都滿足。于是第一時(shí)間將情況報(bào)告給營(yíng)業(yè)主管,經(jīng)進(jìn)一步排查確認(rèn)可疑情況后,支行立即將異常線索上報(bào)給福州市分行法律與合規(guī)部,在法規(guī)部指導(dǎo)下,啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制向福州市公安局臺(tái)江分局新港派出所報(bào)案并通過反洗錢系統(tǒng)發(fā)起可疑交易報(bào)送工作。派出所立即組織民警趕到現(xiàn)場(chǎng)盤查,經(jīng)調(diào)查確認(rèn)該客戶受網(wǎng)絡(luò)婚戀對(duì)象蒙騙替其過渡涉案資金。
下階段,郵儲(chǔ)銀行臺(tái)江廣場(chǎng)支行將繼續(xù)落實(shí)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),將守護(hù)群眾“錢袋子”的意識(shí)融入日常業(yè)務(wù)工作中,不斷為維護(hù)金融秩序貢獻(xiàn)力量。
責(zé)任編輯:唐秀敏
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