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原標(biāo)題:“打折”加油卡 詐騙1.4億元

法制晚報(bào)訊 虛構(gòu)與中石化北京石油分公司有內(nèi)部合作關(guān)系,能夠以低折扣價(jià)格購得加油卡,然后再以9.8折的價(jià)格賣出去,從中賺取差價(jià),微分時(shí)代公司法定代表人馬某騙取11名被害人約1.4億元。

近日,《法制晚報(bào)》記者獲悉,三中院認(rèn)定其系個(gè)人犯罪,且查明其拿到的被害人合同款項(xiàng)后僅有450萬元用于投資但后續(xù)并沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng),已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪,一審判處其無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身。

指控 虛構(gòu)與中石化合作關(guān)系騙取1.4億元

據(jù)北京市三分檢指控,2013年6月至2015年1月間,微分時(shí)代(北京)文化傳媒有限公司法定代表人馬某在本市朝陽區(qū),以該公司的名義,虛構(gòu)與中國(guó)石油化工股份有限公司北京石油分公司有合作關(guān)系,能以折扣價(jià)格購得加油卡的事實(shí),以能夠獲得高額回報(bào)為誘餌,采取簽訂加油卡購銷合同、借款合同的方式,騙取牛某、郭某、李某等11名被害人1.4億元。

2015年6月17日,被告人馬某在本市朝陽區(qū)被抓獲歸案。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,馬某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取被害人錢款,數(shù)額特別巨大,其行為已經(jīng)觸犯了我國(guó)《刑法》第224條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪,追究其刑事責(zé)任。

供述 此案系單位犯罪而非馬某個(gè)人行為

《法制晚報(bào)》記者了解到,庭審時(shí),馬某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有提出異議,但對(duì)于合同詐騙罪這一罪名不認(rèn)可。

馬某的辯護(hù)人認(rèn)為,此案系單位犯罪,起訴書指控的合同詐騙行為是單位行為,而非馬某個(gè)人行為,馬某沒有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)的行為,亦不具有非法占有投資人財(cái)產(chǎn)的故意,因此他認(rèn)為,馬某的行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件,而可能涉及非法吸收公眾存款罪。此外,馬某具備自首情節(jié),系初犯,且積極退贓,故請(qǐng)求法院依法從輕處罰。

據(jù)馬某此前在公安機(jī)關(guān)供述時(shí)曾交代,他自稱能夠買到低折扣的中石化加油充值卡,承諾投資人每月3%至5%的收益率,實(shí)際上,他沒有能力買到折扣加油卡。

馬某交代,他并沒有宣傳過加油卡項(xiàng)目,投資人都是朋友介紹來的,他作為微分時(shí)代公司的法定代表人,以公司的名義與投資人簽訂合同。投資人付款之后,他找人按照原價(jià)購買相應(yīng)金額的中石化加油充值卡,到手之后,又再以9.8折的價(jià)格賣給收卡販子,由收卡販子將錢匯給投資人,交易完成時(shí)他已經(jīng)賠錢了,而另一方,投資人看到此情況后,對(duì)他產(chǎn)生信任,并再次向其投資,他完成資金回籠,按照投資合同向投資人支付利息。

馬某交代,他以原價(jià)購買了30至40個(gè)億的中石化加油充值卡,將錢全部用于發(fā)放個(gè)人貸款及償還投資人利息,至案發(fā)尚欠2個(gè)億左右的本金和利息。而后,他向天津涂料項(xiàng)目投資50萬元,上海付費(fèi)通項(xiàng)目投資200萬元,向石家莊一塊地皮交過200萬元的定金,還有一部分錢用于公司日常開銷。

證言 投資800萬元僅收回200萬元

據(jù)被害人張某在案陳述顯示,2014年2月,他通過朋友認(rèn)識(shí)了馬某,后來在北京市朝陽區(qū)望京某酒店寫字樓內(nèi),在馬某的辦公室見到馬某。馬某自稱能從中石化公司拿到9.4折的加油儲(chǔ)值卡,再以9.8折的價(jià)格出售獲利。

于是,他與馬某代表的微分時(shí)代(北京)文化傳媒有限公司簽訂三份中石化加油卡及其附加產(chǎn)品的交易合同,并投資人民幣800萬元。雖然馬某曾經(jīng)給他返利200萬元,但他的損失仍然達(dá)到600萬元。

其余多名被害人的說法證實(shí)了張某的陳述,他們表示,都是聽了馬某的謊言,信以為真地認(rèn)為馬某真的與中石化內(nèi)部有關(guān)系能夠以較低的折扣價(jià)格拿到中石化的加油卡,再以9.8折的價(jià)格對(duì)外銷售,從中賺取差價(jià)。在簽訂過合同之后,馬某又以中石化方面準(zhǔn)備加大購銷計(jì)劃為由,讓他們追加投資,利潤(rùn)按投資的金額返還。

在收不到返利之后,他們?cè)业今R某要求還款,馬某才告訴他們這錢沒有用到中石化加油卡項(xiàng)目,而是用于支付其他人的利息。

判決 以合同詐騙罪判處其無期徒刑

三中院審理后認(rèn)為,現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí),在案部分被害人與微分時(shí)代公司簽訂了加油卡銷售合同,但除韓某支付的600萬元之外,其他涉案款項(xiàng)均進(jìn)入馬某個(gè)人銀行賬戶,并由馬某對(duì)錢款進(jìn)行處分,因此,法院認(rèn)定,馬某系個(gè)人犯罪。

馬某在與被害人簽訂合同的過程中,明知并虛構(gòu)低價(jià)購買中石化加油卡后高價(jià)賣出進(jìn)而獲利的事實(shí),被害人基于此事實(shí)陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),與其簽訂合同并支付合同款項(xiàng),合同履行過程中,馬某又虛構(gòu)獲利的事實(shí),致使被害人反復(fù)向其支付錢款,而實(shí)際上馬某并不具備履行合同能力,其在此情況下騙取被害人錢款后用于支付利息、償還借款等非經(jīng)營(yíng)性活動(dòng),僅將450萬元用于投資而且后續(xù)沒有進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng),因此能夠認(rèn)定馬某具有非法占有的目的。

此外,此案的被害人均為朋友之間相互介紹,并非向不特定對(duì)象吸收資金,故法院認(rèn)定馬某的行為系合同詐騙行為。另查明,馬某是被查獲歸案,故其不構(gòu)成自首。

綜上,三中院認(rèn)為,被告人馬某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取被害人財(cái)物,且數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪,北京市三分檢指控其犯合同詐騙罪的部分事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,指控罪名成立,但被害人向案外人銀行賬戶匯入的錢款數(shù)額,法院不予認(rèn)定。馬某歸案后,雖如實(shí)供述,但其多次實(shí)施合同詐騙行為,給被害人造成損失且數(shù)額特別巨大已無法挽回,故不予從輕處罰。

據(jù)此,依據(jù)馬某犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)危害程度,三中院一審以合同詐騙罪判處其無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),責(zé)令其退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。

責(zé)任編輯:趙睿

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