交費(fèi)可分民族資產(chǎn)？全國(guó)萬(wàn)人上當(dāng)涉案金額達(dá)上億元

據(jù)安徽商報(bào)報(bào)道 近日，淮南市大通區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人黃某(福建)、王某(天津)等18人批準(zhǔn)逮捕。據(jù)悉，黃某、王某等人以編造巨龍國(guó)際等虛偽的“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，案件涉及30多個(gè)省、市，一萬(wàn)多名受害人，涉案金額一億多元。

交費(fèi)可分民族資產(chǎn)

今年5月，壽縣張某正玩著微信，被一陌生人拉入了一個(gè)名為“武當(dāng)山北京慈善”的微信群。微信群有400多人，群主每天都會(huì)推薦一些賺錢(qián)項(xiàng)目，并附上刻有公章的紅頭文件印證，價(jià)格從幾十元到萬(wàn)余元不等，群主承諾這些項(xiàng)目會(huì)有很高收益而且零風(fēng)險(xiǎn)，群里的成員異常活躍，一會(huì)兒就有百余條未讀信息。

這些項(xiàng)目包括，“交1100元報(bào)名費(fèi)，成為三民城會(huì)員，等中國(guó)流失在48個(gè)國(guó)家的巨額財(cái)產(chǎn)解凍后，每個(gè)三民城的會(huì)員就會(huì)得到一筆善款以及坐飛機(jī)只要1塊錢(qián)等特權(quán)。”“投資3600元就可成為巨龍公司國(guó)內(nèi)原始股東，得到從美國(guó)花旗銀行解凍的1000萬(wàn)人民幣、南寧市住房一套、轎車(chē)一輛、每個(gè)月還會(huì)得到1萬(wàn)5千元生活費(fèi)”等等。

張某開(kāi)始還不相信，但想到這些項(xiàng)目都有國(guó)家紅頭文件作證，應(yīng)該不會(huì)有假，禁不住誘惑，陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)單價(jià)1100元的“三民城項(xiàng)目”，單價(jià)3600元的“巨龍國(guó)際項(xiàng)目”，單價(jià)139元的“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”46份，單價(jià)13元的“外幣轉(zhuǎn)為人民幣轉(zhuǎn)賬費(fèi)項(xiàng)目”100多份等等，共計(jì)花費(fèi)2.5萬(wàn)余元。

未見(jiàn)回報(bào)還深信不疑

但張某沒(méi)有想到，這一切都是騙局，所謂民族資產(chǎn)解凍都是騙子虛構(gòu)出來(lái)的借口。早在今年上半年，公安機(jī)關(guān)就已對(duì)這個(gè)詐騙團(tuán)伙著手展開(kāi)調(diào)查。由于案情重大，6月22日，安徽省公安廳將此案?jìng)赊k線索移交給淮南市公安局，淮南市公安局成立專(zhuān)案組。

據(jù)了解，張某在購(gòu)買(mǎi)的單價(jià)2800元的“西安慈善會(huì)議項(xiàng)目”中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣稱(chēng)6月上旬會(huì)在西安召開(kāi)國(guó)際慈善大會(huì)，屆時(shí)將給參會(huì)人員發(fā)放一筆不菲的善款，但是會(huì)期將至?xí)r，負(fù)責(zé)人又稱(chēng)因?yàn)橛袎娜藫v亂，會(huì)開(kāi)不起來(lái)，2800元將作為下次開(kāi)會(huì)的會(huì)務(wù)費(fèi)使用。盡管目前為止沒(méi)有拿回一分錢(qián)收益，但張某對(duì)其所投資的項(xiàng)目還深信不疑，面對(duì)突然到訪的民警詢(xún)問(wèn)，張某驚訝不已。

所有項(xiàng)目都是詐騙

民警對(duì)張某調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，他購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目的方式多樣，銀行卡、微信紅包、支付寶、網(wǎng)銀都有，轉(zhuǎn)賬的對(duì)象都是微信群的管理員石某。通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)石某只是一條“小魚(yú)”，他手上管理著多個(gè)類(lèi)似介紹項(xiàng)目的微信群，石某收到錢(qián)后，將錢(qián)再轉(zhuǎn)給田某，田某再轉(zhuǎn)給他的上線，這是個(gè)層級(jí)分明的詐騙團(tuán)伙。

民警通過(guò)調(diào)取資金往來(lái)信息分析，最終發(fā)現(xiàn)了以王某為首的“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目和以黃某為首的“三民城”項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)詐騙團(tuán)伙，涉案人數(shù)達(dá)20余人，受害人遍布全國(guó)各地。“項(xiàng)目都是空殼，或者說(shuō)根本沒(méi)有項(xiàng)目，都是打著項(xiàng)目的旗號(hào)干著坑蒙拐騙的活。”

6名骨干開(kāi)會(huì)時(shí)被抓

專(zhuān)案組民警經(jīng)兩個(gè)月的調(diào)查，將兩個(gè)詐騙項(xiàng)目犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、嫌疑人情況基本摸清。 8月6日，專(zhuān)案組抽調(diào)近百名警力分成14個(gè)抓捕組，分赴全國(guó)多地對(duì)主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。“我們是8月7日抵達(dá)南寧的，當(dāng)時(shí)巨龍公司正在南寧一家酒店召開(kāi)全國(guó)會(huì)議，有400多人參加。”專(zhuān)案組成員、淮南公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃嘯冬介紹，包括王某在內(nèi)的“巨龍國(guó)際”骨干成員正好都在。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢綄⑼跄车?名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

全國(guó)各地上萬(wàn)人被騙

昨日，記者獲悉，該案件涉及30多個(gè)省、市，一萬(wàn)多名受害人，涉案金額一億多元。檢方表示，以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子行騙，國(guó)家早在幾十年前就開(kāi)始打擊，但還是有人“推陳出新”進(jìn)行詐騙，并“大獲成功”。

2016年2月至8月，犯罪嫌疑人黃某、王某等人通過(guò)編造三民城1100元、巨龍國(guó)際3600元與10000元等項(xiàng)目，向參加項(xiàng)目的會(huì)員承諾能獲得高額回報(bào)，通過(guò)實(shí)地考察、召開(kāi)會(huì)議、建立微信群并在群內(nèi)散布偽造的“中央紅頭文件”等虛假信息等方式，發(fā)動(dòng)被害人交會(huì)員費(fèi)參加，從而騙取財(cái)物。

初步查明，犯罪嫌疑人黃某斂財(cái)2000多萬(wàn)元、王某斂財(cái)1000多萬(wàn)元，郭某、張某等人明知系詐騙所得，協(xié)助收取、轉(zhuǎn)交少至幾十萬(wàn)元多至上百萬(wàn)、上千萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。