網(wǎng)上辦卡多人被騙 三明警方千里追捕詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)

疑犯在指認(rèn)犯罪用的工具。

時間：3月25日22時50分。

地點(diǎn)：湖北省襄陽市某住宅小區(qū)出租房。

追蹤這伙疑犯已久的泰寧刑偵大隊(duì)專案組民警和襄陽當(dāng)?shù)卦鲈窬l(fā)現(xiàn)四名嫌疑人都住進(jìn)了同一套出租房后，抓捕行動迅速展開?，F(xiàn)場指揮一聲令下，事先埋伏在周圍的民警同時撲向了目標(biāo)，還沒反應(yīng)過來的四名犯罪嫌疑人束手就擒。

現(xiàn)場，民警繳獲大量銀行卡、電話卡、身份證、手機(jī)、拉卡拉、詐騙話術(shù)本、人員資料等物品。

網(wǎng)上辦卡，多人被騙

今年1月9日，泰寧城區(qū)居民老劉在手機(jī)微信上瀏覽到一條網(wǎng)絡(luò)申辦信用卡的廣告，聲稱網(wǎng)絡(luò)申辦信用卡手續(xù)十分簡便，既不用擔(dān)保，也不用抵押，申辦人只要將身份信息填進(jìn)廣告里的附表，網(wǎng)站就會為客戶辦好廣發(fā)銀行的信用卡。老劉家正在搞裝修，由于買房子花光了積蓄，現(xiàn)在裝修房子便出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，想借錢，找不到出借人，想向銀行借貸，一來手續(xù)復(fù)雜繁瑣，二來很難找到擔(dān)保人或可以用來抵押的物品。意外發(fā)現(xiàn)的這則廣告讓老劉很是興奮。他馬上填寫了自己的身份信息。

不久，老劉就接到一自稱是網(wǎng)站業(yè)務(wù)經(jīng)理打來的電話，告知信用卡申辦成功。第三天，也就是1月12日，老劉果然收到一張從郵局寄來的廣發(fā)銀行信用卡。隨后，老劉為了激活這張“信用卡”交了30000元的“風(fēng)險(xiǎn)保證金”和200元的做流水手續(xù)費(fèi)。再后來，老劉發(fā)現(xiàn)所謂的“廣發(fā)銀行信用卡”是一張假卡，同時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話打不通了。這下，老劉終于明白自己上當(dāng)受騙了，趕緊向泰寧警方報(bào)了案。

泰寧城區(qū)居民老馮，于1月13日至1月18日的6天時間里，被人以和上述案例一樣的詐騙手法騙走銀行存款32000元。

泰寧縣梅口鄉(xiāng)某村村民老陳，于1月16日，也被人以網(wǎng)絡(luò)辦理信用卡的方式騙走銀行存款20800元。

串并偵查，劍指河南湖北

一個月內(nèi)先后發(fā)生多起虛假信息詐騙案，群眾財(cái)產(chǎn)遭遇重大損失。泰寧縣公安局刑偵大隊(duì)通過對系列案件深入分析，仔細(xì)研判，發(fā)現(xiàn)該系列案件都是以網(wǎng)上辦理信用卡為幌子的詐騙案件，騙子都是利用電話來騙受害人的錢財(cái)。偵察員們還發(fā)現(xiàn)騙子使用的手機(jī)號碼和銀行卡號碼有一些出自同一地區(qū)。針對這些情況，該縣公安局刑偵大隊(duì)成立專案組，開展專項(xiàng)行動。

刑警朱李剛被抽調(diào)進(jìn)專案組后，帶領(lǐng)同事林毅松等對系列詐騙案的案情進(jìn)行深入分析、疏理，最終決定從線索較為清晰的老陳被騙案尋找突破口。他們先后到福州、三明等地調(diào)取證據(jù)，通過對騙子們使用過的手機(jī)話費(fèi)單和銀行流水賬進(jìn)行深入分析和仔細(xì)比對后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的取款地點(diǎn)主要集中在河南省鄧州市，通話地點(diǎn)主要分布在湖北省襄陽市。

線索，劍指河南省鄧州市和湖北省襄陽市!

跨省追蹤，神秘“口罩男”現(xiàn)身

3月12日，專案組民警朱李剛、林毅松等來到了河南省鄧州市。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警幾番周折，順利掌握到騙子們在鄧州市的取款地點(diǎn)。不料，這些取款地都分布在偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行，并且，當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)監(jiān)控探頭不多。專案組民警訪遍了騙子們在鄧州市的提款地點(diǎn)，結(jié)果僅有一家銀行還保留了騙子提款時的監(jiān)控錄像資料。

從這段監(jiān)控錄像資料上，專案組民警發(fā)現(xiàn)一名帶著黑色口罩，穿著深色棉衣，體型偏瘦的青年男子，于1月17日16時20分到該銀行的ATM機(jī)上提取了一沓現(xiàn)金后，快速離開。專案組民警跟蹤追擊，但很快發(fā)現(xiàn)附近街面上的監(jiān)控探頭拍攝的視頻資料沒有保留，案件偵查陷入窘境。

線索中斷，從“車”上再破缺口

專案組民警將重點(diǎn)放在了騙子到銀行ATM機(jī)提款時的監(jiān)控錄像資料上，經(jīng)過反復(fù)觀看，終于發(fā)現(xiàn)一個不易被人察覺的現(xiàn)象：ATM機(jī)房外下著中雨，而前來提款的青年男子沒攜帶任何雨具，這說明青年男子不是自己開車來就是乘車來提款。何不從“車”上打開缺口！朱李剛的想法得到同事們的認(rèn)可后，大家迅速趕到鄧州市公安局指揮中心，經(jīng)過兩天兩夜的連續(xù)作戰(zhàn)，專案組民警在茫茫人海中成功捕捉到了在上述鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行提款的青年男子所乘的士往湖北省方向行駛的線索。

專案組民警設(shè)法找到了這輛的士司機(jī)，詢問他1月17日下午將提款男子送到了湖北省的什么地方？由于已過去了兩個多月時間，司機(jī)僅模糊記得男子當(dāng)時包車是去了湖北省襄陽市。專案組民警立馬趕到湖北省襄陽市，按的士司機(jī)提供的不很確定的線索，仔細(xì)摸排，鎖定了一處疑似提款男子的落腳點(diǎn)。進(jìn)一步排查，發(fā)現(xiàn)該落腳點(diǎn)與詐騙電話的通話地點(diǎn)高度吻合。3月22日，專案組民警成功找到了嫌犯租住過的房屋，但遺憾的是，此時已人去樓空。

據(jù)房東說，租房人是3月7日搬離的，租房人現(xiàn)在的去向？有沒有留下他們的身份信息？房東的答案令專案組民警大失所望。好不容易從房東那里找到了一個租房人的手機(jī)號碼，一撥打又停機(jī)了，案件偵破再次陷入僵局。

他們重新梳理已經(jīng)掌握了的線索，并通過技偵手段，終于獲得一條新的重要線索：在上述出租屋居住過的男子名叫熊某忠。專案組民警將在河南省鄧州市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行ATM上提款青年男子的截圖拿給知情群眾辨認(rèn)，并進(jìn)行人像比對，最終確認(rèn)了熊某忠正是苦苦追查了兩個月的犯罪嫌疑人。

縝密布控，詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)

消息傳來，千里之外的泰寧縣刑偵大隊(duì)長黃財(cái)立刻組織人手進(jìn)行信息研判，成功掌握了這個詐騙團(tuán)伙所有四名成員的身份信息及其活動軌跡。泰寧警方還增派四名偵察員火速趕往湖北省襄陽市增援。與此同時，身在襄陽的專案組民警朱李剛、林毅松等在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢R不停蹄開展走訪摸排，趕在增援民警到達(dá)襄陽前掌握四名詐騙團(tuán)伙成員現(xiàn)在租住房屋的具體位置。

增援民警一到達(dá)襄陽，就和專案組民警嚴(yán)密監(jiān)視起了四名犯罪嫌疑人，經(jīng)過幾天的日夜蹲守，終于等到了最佳抓捕時機(jī)。3月25日10時50分，抓捕行動成功實(shí)施。

在大量犯罪證據(jù)面前，四名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。據(jù)交代，他們都來自湖北省孝昌縣，四個人從小相識，年齡相仿。一年前，他們組團(tuán)詐騙，為了提高“工作”效率，他們分工明確，三位女子主要負(fù)責(zé)在各網(wǎng)站投放廣告、購買銀行卡和電話卡，以及與上鉤對象電話聯(lián)系等方面的“工作”。而唯一的男子熊某忠則負(fù)責(zé)在鄧州市幾個偏僻的鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行的ATM機(jī)上提取騙來的錢款。僅去年10月以來，這個詐騙團(tuán)伙，打著低門檻辦理信用卡幌子，瘋狂作案60多起，上當(dāng)受騙的人遍布福建、湖北、湖南、河北、甘肅、內(nèi)蒙、新疆等十幾個省市自治區(qū)，涉案金額高達(dá)150多萬元。

目前案件還在深挖中。（嚴(yán)遠(yuǎn)亨胡文平文/圖）