“11.20”南平特大非法傳銷案的64名犯罪嫌疑人被公訴

東南網(wǎng)訊（記者 吳楊珠 通訊員 徐維莉 鄭俊逸）近日，南平市延平區(qū)人民檢察院對“11.20”特大非法傳銷案中的64名犯罪嫌疑人依法向延平區(qū)人民法院提起公訴。

經(jīng)查，被告人楊某、黃某、廖某等人以“天津天獅生物科技有限公司直銷團隊”的名義在福建連江、莆田等地從事非法傳銷活動。2016年7月至8月間，該團伙在傳銷組織總管級領(lǐng)導(dǎo)李某（另案處理）的安排下，轉(zhuǎn)移到南平市延平區(qū)繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動。

該團伙組織嚴(yán)密，租住多套住房，建立傳銷人員稱之為“家”的傳銷窩點，通過QQ等聊天軟件，以介紹工作、網(wǎng)絡(luò)交友等方式誘騙被害人來延后，將被害人帶到傳銷窩點，限制其人身和通訊自由,配備統(tǒng)一的學(xué)習(xí)資料及完整的日常生活和行為規(guī)范，強制被害人學(xué)習(xí)傳銷理論，并采取威脅、體罰等手段引誘、脅迫被害人以每套人民幣2800元的價格購買虛構(gòu)的產(chǎn)品。在被害人購買產(chǎn)品后，獲得加入傳銷組織、發(fā)展下線的資格，又繼續(xù)誘騙新的被害人加入該組織。該傳銷組織根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量、繳納的“上線款”獲取利益，并作為傳銷組織成員計酬或返利的依據(jù)。

該團伙分工明確，除有總管、主任外，還設(shè)“管家”、“師傅”、“黑臉”、“左右護(hù)法”、“守夜”等角色，對被害人實施搜身和拘禁行為。

延平區(qū)檢察院抽調(diào)4名業(yè)務(wù)骨干和4名司法輔助人員組成專案組，通過到公安機關(guān)全面了解案情，分析證據(jù)材料，參與討論等方式提前介入，引導(dǎo)取證。專案組共提出偵查意見70余條，對公安機關(guān)進(jìn)一步收集和鞏固證據(jù)明確方向，為該案順利移送審查起訴打下基礎(chǔ)。

審查起訴階段，專案組成員列舉100余條訊問提綱，提審了在押的64名犯罪嫌疑人，制作了99份訊問筆錄。經(jīng)過對證據(jù)的準(zhǔn)確分析判斷，延平區(qū)人民檢察院對楊某等10名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法向延平區(qū)人民法院提起公訴，對其余54人以非法拘禁罪提起公訴。