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      美投資移民現(xiàn)一條龍?jiān)p騙 50名中國(guó)投資者渾然不覺(jué)

      移民款項(xiàng)后至今,僅收到過(guò)對(duì)方通知資金收到的電郵,之后再也沒(méi)有消息,圖為電郵內(nèi)的匯款證明。(美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》)

      據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道,美國(guó)投資移民近年掀起中國(guó)人的參與熱潮,急著取得綠卡的投資者,卻因此成了詐騙分子的龐大取款金庫(kù)而渾然不覺(jué)。

      一名李姓華裔男子,2015年9月14日從中國(guó)電匯50萬(wàn)美元給“加州質(zhì)子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC),作為投資移民費(fèi)用,然而18個(gè)月過(guò)去,去年持學(xué)生簽證到美國(guó)念書的李姓男子,卻一直沒(méi)有收到任何申請(qǐng)進(jìn)度或處理通知,多次向加州代理詢問(wèn),對(duì)方都以“不要擔(dān)心,沒(méi)有問(wèn)題”為由而搪塞推諉。

      李姓男子6日透過(guò)律師查詢,赫然發(fā)現(xiàn)這家EB-5區(qū)域中心,早在去年6月就被美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)以詐欺罪提控,并被加州聯(lián)邦法庭凍結(jié)資產(chǎn),并要求解釋資金去向。

      協(xié)助查詢?nèi)傅穆蓭煖氐婪?Kevin Wendorf)7日表示,初步查核后,這家加州質(zhì)子治療中心負(fù)責(zé)人夫婦劉查理(Charles C. Liu,以下皆為譯音)、王欣(Xing Wang 或稱Lisa Wang),早在去年6月2日,就被證監(jiān)會(huì)起訴詐騙。

      根據(jù)起訴文件顯示,這個(gè)投資案,共有50多名中國(guó)投資客加入,并前后匯入約2700萬(wàn)美元到劉查理夫婦、親戚賬戶。然而劉查理等人收到投資金額后的一年半,不僅項(xiàng)目根本沒(méi)有動(dòng)工,劉查理在此同時(shí),還陸續(xù)將投資款轉(zhuǎn)匯到其他賬號(hào),包括1100萬(wàn)美元匯到劉查理名下的營(yíng)銷公司,另有700萬(wàn)匯入他與妻子的個(gè)人賬戶。

      溫道夫說(shuō),其他還有投資款匯入劉的親戚戶頭等,經(jīng)查核后,盡管聯(lián)邦法官已經(jīng)判決凍結(jié)劉查理銀行賬戶,但目前兩人美國(guó)名下竟然僅剩23.4萬(wàn)美元。他也提到,當(dāng)初接收匯款的“代管賬戶”(escrow account)、擁有所謂治療中心土地的公司、準(zhǔn)備興建中心的公司,以及投資移民公司等的企業(yè)持有人,都是劉查理,實(shí)為“一條龍?jiān)p騙”作法。

      這也使得李姓男子等50位中國(guó)投資人在內(nèi),至今幾乎都還被蒙在鼓里并投訴無(wú)門,受害人說(shuō),他在2015年匯款到對(duì)方指定賬戶后,唯一收到的信件,就是對(duì)方發(fā)出電郵通知款項(xiàng)收到。之后再也沒(méi)消沒(méi)息。他曾數(shù)度聯(lián)系加州代理,詢問(wèn)何時(shí)可以到美國(guó)?對(duì)方模糊回答,“你現(xiàn)在就可以去簽觀光簽證到美國(guó),然后在美國(guó)等待綠卡。”

      李姓男子后來(lái)持學(xué)生簽證到美國(guó)留學(xué),本來(lái)以為可以很快拿到綠卡的他,因投資案遲遲無(wú)消息而向律師求助。

      溫道夫說(shuō),他接到此案件時(shí),曾仔細(xì)搜尋了聯(lián)邦法庭及其他提控?cái)?shù)據(jù)庫(kù),發(fā)現(xiàn)至今完全沒(méi)有任何中國(guó)投資人,向劉氏夫婦提控的案例,“實(shí)在匪夷所思”,他呼吁曾參與此案投資的人士,最好盡快采取法律行動(dòng)。

      責(zé)任編輯:莊婷婷
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